در اجرای تبصره (۲) ماده (۹) مکرر آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین وسیله «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» که با همکاری وزارت امور خارجه تعیین شده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
۱ – رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه، ملکه، رهبر، رئیس جمهور و /نخست وزیر و معاونان آن‌ها ۲ – وزرا و معاونین آن‌ها و سایر مقامات هم تراز در سطح حاکمیت مرکزی ۳ – نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای متناظر قانون گذاری در سطح حاکمیت مرکزی. ۴ – مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی، دادگاه‌های قانون اساسی و مقامات هم‌تراز آنان. ۵ – سفرا، سایر رؤسای نمایندگی‌های کشورها و معاونین آن‌ها. ۶ – فرماندهان عالی نظامی نظیر فرمانده ارتش یا رئیس ستاد مشترک ۷ – مدیران شامل رئیس، دبیر کل و مدیر اجرایی و معاونین آن‌ها و اعضای هیئت رئیسه سازمان‌های بین‌المللی ۸ – سران احزاب سیاسی اصلی.
بر این اساس ضرورت دارد مؤسسات مالی ضمن شناسایی اشخاص سیاسی خارجی در انطباق با معیارهای فوق با بهره‌گیری از مدارک و مستندات اخذ شده، منابع اطلاعاتی در دسترس و یا پایگاه های تخصصی موضوعه، در برقراری تعامل کاری با این اشخاص و مرتبطین ایشان به شرح مقرر در تبصره (۵) ماده یادشده، اعم از آنکه مشتری یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی معمول (موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه) اقدامات زیر را برابر مفاد ماده (۹) مکرر آیین‌نامه معمول دارند: الف – کسب اطلاع کافی از منبع و منشاء وجوه موضوع تعامل کاری ب – پایش دقیق و مستمر تراکنش ها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) پ – اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با ریسک بالا
مقتضی اقدامات صورت گرفته در این ارتباط به همراه نقطه نظرات پیشنهادی به این مرکز گزارش گردد.
هادی خانی
[دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم]
دیدگاه شما