ماده ۱ – شرکت ملی صنایع مس ایران که در اجرای قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تشکیل شده است طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. شرکت وابسته به وزارت صنایع و معادن است و در هر مورد که در این اساسنامه واژه شرکت به کار رفته است مقصود شرکت ملی صنایع مس ایران میباشد.
ماده ۲ – موضوع شرکت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن مس ایران و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن و محصولات فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور میباشد.
ماده ۳ – حداکثر ظرف دول سال از تاریخ تصویب این اساسنامه مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت باید به کرمان منتقل گردد. شرکت می‌تواند در صورت لزوم شعبه یا نمایندگی تأسیس کند. تأسیس شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج، ورامین موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران میباشد.
ماده ۴ – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود که تمام آن پرداخت شده است. سهام شرکت کلاً به دولت تعلق دارد.
ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ – شرکت می‌تواند با رعایت مقررات مربوط، شرکتهای صنعتی و معدنی مربوط به امور مذکور در ماده ۲ این اساسنامه را تشکیل دهد و یا در این قبیل شرکتها مشارکت نماید، اساسنامه شرکت‌هایی که طبق این ماده تشکیل می‌شود و تغییرات آن به تأیید مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نحوه مشارکت و یا انتقال سهام در مشارکتهای مذکور با پیشنهاد شرکت ملی صنایع مس ایران و به تصویب مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد.
ماده ۷ – ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره.
ج – مدیر عامل.
د – حسابرس (بازرس).
ماده ۸ – مجمع عمومی شرکت از وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
ماده ۹ – مجمع عمومی شرکت حداقل در هر سال دو بار تشکیل می‌شود یک بار در تیر ماه برای رسیدگی و تصویب گزارش عملیات و ترازنامه و‌حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه شرکت و سایر موضوعهایی که در دستور‌جلسه قرار گیرد. در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق‌العاده نیز تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۰ – مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع تشکیل می‌شود. وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف – اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی در مورد انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل برای پیشنهاد به هیأت وزیران.
ب – اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی درباره نصب و عزل اعضای هیأت مدیره.
ج – اخذ تصمیم نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
د – تعیین حقوق و مزایا اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد.
ه – تصویب بودجه و سازمان و آیین‌نامه مالی و استخدامی و معاملات شرکت و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیأت مدیره در مورد انعقاد قراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیأت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابرس (بازرس).
ز – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری مربوط به امور شرکت که از طرف هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع مطرح گردد.
ح – بررسی و تأیید پیشنهاد تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و اساسنامه و تغییرات اساسنامه شرکتهای مزبور که طبق ماده ۶ این اساسنامه ایجاد می‌شود برای تسلیم به هیأت وزیران.
ط – تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و نحوه انتقال سهام در اینگونه مشارکتها بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
ی – اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به تغییر سرمایه شرکت که پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۱۱ – هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند.
رییس هیأت مدیره همچنین مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌گردند. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بلامانع است و تا موقعی که اعضای هیأت مدیره جدید شرکت انتخاب نشده‌اند رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با اختیارات و مسئولیت مربوط امور شرکت را اداره خواهند نمود.
ماده ۱۲ – وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هر سال که از طرف مدیر عامل برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود.
ب – بررسی و اظهار نظر نسبت به خط مشی، برنامه و بودجه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج – اخذ تصمیم نسبت به امور مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری معادن مس و صنایع فرعی و وابسته به آن و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع شرکت لازم بوده و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود و در حدود خط مشی و برنامه‌های مصوب مجمع عمومی باشد.
د – تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۱۳ – جلسات هیأت مدیره که باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل شود با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر دیگر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت مدیره با سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
ماده ۱۴ – مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط میباشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
الف – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
ب – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل.
ج – ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
د – تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان.
ه – تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی.
ماده ۱۵ – کلیه اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود معتبر خواهد بود و هر دو می‌توانند با تصویب هیأت مدیره حق امضای خود را در موارد لزوم به سایر کارکنان شرکت واگذار نمایند و به هر حال در مورد اسناد مذکور حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود.
ماده ۱۶ – مدیر عامل می‌تواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که به پیشنهاد وی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضاء هیأت مدیره انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۷ – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
الف – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت مدیره.
ب – مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمان‌های شرکت با اطلاع مدیر عامل.
تبصره – حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ج – ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم نماید.
د – انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
ماده ۱۸ – شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منظور نماید.
ماده ۱۹ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است.
ماده ۲۰ – مواردی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر‌ماه ۲۵۳۵ و این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره به استناد ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس سنا در جلسات بیست و ششم اردیبهشت و اول خرداد ماه ۲۵۳۷، به ترتیب در جلسات روزهای دو شنبه و چهارشنبه و شنبه بیست و دوم و بیست و چهارم و بیست و هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری – امور اقتصادی و‌دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی