فصل اول – کلیات
ماده ۱ – با اختیارات حاصل از قانون تبدیل مؤسسه جوجه‌کشی نارمک به شرکت سهامی، شرکت به نام شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز آن در‌تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
ماده ۳ – نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده ۴ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۵ – وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می‌باشد:
۱ – تولید و پرورش و نگهداری و خرید و فروش و صادرات و واردات طیور و محصولات و متفرعات آن.
۲ – انجام کلیه عملیات لازم برای تهیه مواد اولیه اعم از مواد خوراکی و لوازم
مرغداری و هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای انجام مقاصد‌فوق ضروری باشد.
۳ – مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای ایرانی دیگر به منظور پیشرفت هدفهای شرکت.
۴ – تحصیل وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی با تصویب مجمع عمومی.
ماده ۶ – شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات و سازمانهای خارجی را با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط امضاء نماید.
ماده ۷ – شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام اموری را که از طرف مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.
فصل سوم – سرمایه
ماده ۸ – سرمایه شرکت در موقع تشکیل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال است که
به یکصد و شصت و پنج سهم یکصد هزار ریالی غیر قابل انتقال و با نام منقسم می‌شود.
سرمایه شرکت تشکیل می‌شود از اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و وجوه نقدی پس
از کسر بدهی‌ها که در صورت دارایی و بدهی مؤسسه‌جوجه‌کشی نارمک منظور است.
شرکت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارایی‌های شرکت مذکور در
این ماده را به قیمت روز با نظر کارشناسی که از طرف‌مجمع عمومی تعیین می‌شوند ارزیابی کند.
سرمایه شرکت بر اساس ارزیابی مذکور و محاسبه مجدد پس از تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده ۹ – سرمایه شرکت متعلق به دولت می‌باشد و نمایندگی تمام سهام دولت در شرکت به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده ۱۰ – شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده ۱۱ – از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (۴).(۱) سرمایه برسد همه‌ساله ۲۵% آن به عنوان اندوخته احتیاطی اختصاص داده خواهد شد و پس از آن اندوخته احتیاطی الزامی نیست.
فصل چهارم – ارکان شرکت
ماده ۱۲ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل.
ج – حسابرس.
ماده ۱۳ – مجمع عمومی مرکب است از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی – وزیر دارایی – وزیر اقتصاد – ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ماده ۱۴ – جلسات مجمع به طور عادی دو بار در تیر ماه و دی ماه هر سال تشکیل می‌شود و تا اتخاذ تصمیم نهایی درباره دستور مجمع ادامه خواهد داشت.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس در تیرماه و بودجه و برنامه سال بعد در دی ماه تصویب خواهد شد.
هیأت مدیره و حسابرس در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند یافت.
ماده ۱۵ – وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب – تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر کشاورزی.
د – انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزیر دارایی.
ه – انحلال شرکت با تصویب هیأت وزیران.
و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت مقررات مربوط همچنین سازمان شرکت.
ز – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.
تبصره – مجمع عمومی در مورد وظایف مندرج در بندهای و – ز – ح می‌تواند اختیارات خود را به رییس مجمع عمومی واگذار نماید.
ماده ۱۶ – مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع به
دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا تقاضای کتبی حسابرس و یا با تصمیم نماینده
صاحب سهام با ذکر علت به دعوت مدیر عامل تشکیل می‌گردد. دستور جلسه مجمع مزبور
همان است که در دعوتنامه‌ذکر شده است.
ماده ۱۷ – دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و
دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از تشکیل آن کتباً از طرف مدیر
عامل و رییس هیأت مدیره برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده ۱۸ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی، یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
ماده ۱۹ – مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۰ – در صورت ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی فوق‌العاده است.
ماده ۲۱ – مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۲ – جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و دو نفر اعضای اصلی هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل می‌شود و تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد.
هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره – در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره عضو علی‌البدل به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۲۳ – میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۲۴ – در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.
ماده ۲۵ – جلسات هیأت مدیره لااقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۶ – اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره است.
ماده ۲۷ – مسئولیت اداره شرکت اعم از فنی، مالی و معاملاتی و اداری با مدیر عامل و رییس هیأت مدیره است.
ماده ۲۸ – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و
نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری و
حق انتخاب وکیل با توکیل غیر تا یک درجه خواهد داشت و همچنین به پیشنهاد هیأت
مدیره و یا تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را به سازش خاتمه داده و یا به داوری
با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی کند.
ماده ۲۹ – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود
را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۳۰ – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب
سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید
هیأت مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی می‌نماید.
ماده ۳۱ – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره آیین‌نامه استخدامی و مالی و معاملاتی و همچنین سازمان شرکت را تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی می‌نماید.
ماده ۳۲ – کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر عامل و رییس هیأت مدیره حق امضاء دارند صادر‌می‌گردد.
ماده ۳۳ – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره موظف است یک نسخه از گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را پس از تأیید هیأت مدیره حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۳۴ – شرکت دارای یک نفر حسابرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد‌و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.
ماده ۳۵ – وظایف حسابرس به قرار ذیل است:
الف – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.
ب – حسابرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ماده ۳۶ – حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده ۳۷ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۸ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و دو تبصره به استناد قانون تبدیل مؤسسه جوجه‌کشی نارمک به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلس سنا در تاریخ‌های ۱۳۵۲.۷.۲۵ و ۵ و ۸ آبان ماه ۱۳۵۲ به ترتیب در جلسات پانزدهم و بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری – کشاورزی و منابع طبیعی و دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی