شماره ۱۰۳۰۰۶/ت۵۳۴۵۸هـ – ۱۳۹۵/۸/۱۹
[اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]-
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۲ به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ [الحاقی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
در صدر تصویب‌نامه٬ عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و» بعد از عبارت «۱۳۸۷/۱۱/۲۳ « اضافه میشود.
۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
در ماده (۲۳) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می شود.
۴- [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
در ماده (۲۴) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می شود.
۵ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می شود.
۶ ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
در ماده (۴۰) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می شود.
۷ ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۱۷]
ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری