شماره ١۵١۴٣٩/ت۴٧١٣۶هـ – ۱۳۹۱/۸/۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ل( ماده (١٩۴( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٨٩ ـ اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: کلیات و وظایف
ماده ١ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
شرکت شهرکهای کشاورزی که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده میشود، شرکت دولتی با ماهیت توسعهای و وابسته به وزارت جهادکشاورزی بوده و در چهارچوب مقررات این اساسنامه اداره میشود و در مواردی که در اساسنامه پیشبینی نشده است تابع مواد قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد( و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده ٢ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
شهرک کشاورزی مکانی دارای محدوده و مساحت معین است که بر اساس مقررات شرکت به منظور استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی (از جمله گلخانه‌ای، شیلات و دامی( با زنجیره ارزش، احداث شده یا میشود.
ماده ۳ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
مرکز اصلی شرکت، تهران و مدت آن نامحدود میباشد. مرکز اصلی شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است. شرکت میتواند نسبت به ایجاد شعب و نمایندگیها در کلیه استانهای کشور اقدام نماید.
ماده ۴ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
سرمایه شرکت مبلغ پنجاهمیلیون ریال میباشد که صددرصد آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ هدایت، راهبری و توسعه زیرساختهای شهرکهای کشاورزی.
ب ـ اداره امور شهرکهای کشاورزی و نظارت بر آنها.
ج ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی، احداث، توسعه و تکمیل شهرکهای کشاورزی.
دـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرکهای کشاورزی با سایر بخشهای ذیربط.
هـ ـ ایجاد زمینه‌های ارایه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی شهرکهای کشاورزی و سایر خدمات مورد نیاز.
وـ [اصلاحی ١۴٠٢/۳/۳۱]
هدایت، جذب، حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در شهرکهای کشاورزی در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و قوانین مربوط.
زـ انجام سایر امور مربوط به رفع موانع و مشکلات احداث و توسعه شهرکهای کشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ [الحاقی ١۴٠٢/۳/۳۱]
تأمین اراضی از طریق تملک اراضی ملی و دولتی و یا خریداری از بخش خصوصی و واگذاری آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ط ـ [الحاقی ١۴٠٢/۳/۳۱]
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در ایجاد یا تکمیل زیرساختهای شهرکهای کشاورزی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴( قانون اساسی.
ی ـ [الحاقی ١۴٠٢/۳/۳۱]
انجام امور مربوط به شرکتهای زیرمجموعه در چهارچوب قوانین موضوعه و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
فصل دوم: ارکان شرکت
ماده ۶ـ ارکان شرکت به شرح زیر میباشد:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره
ج ـ مدیرعامل
دـ بازرس (حسابرس)
الف ـ مجمع عمومی
ماده ۷ ـ مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رییس مجمع)، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ماده ۸ـ مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۹ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان و تصمیمات متخذه در خصوص سود و اندوختههای شرکت و یک بار برای تصویب بودجـه سال مالی آتی و خـط مشی و سایر اموری که در دسـتور جلسـه قرار دارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
تبصره ١ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوقالعاده با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
تبصره ٢ـ دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوقالعاده، حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ذکر تاریخ و محل برگزاری و دستور جلسه، به صورت کتبی بهاعضای مجمع عمومی و سایر مدعوین ابلاغ خواهد شد.
تبصره ٣ـ حضور بازرس قانونی در جلسات مجمع عمومی الزامی است.
ماده ١۰ـ جلسات مجمع عمومی فوقالعاده شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
ماده ١۱ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاستها، خطمشیها و برنامه سالانه شرکت
ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)
ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
د ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه اداره شهرکهای کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ ـ انتخاب بازرس (حسابرس)
و ـ تعیین اعضا هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
زـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت
ح ـ بررسی و تصویب سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه عمومی گذاشته شده است.
ب ـ اعضای هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آنها
ماده ١۲ـ هیـئت مدیره متشکل از پنج نفر میباشد که به پیـشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. رییس هیئت مدیره و مدیرعـامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب مـیشوند. احکام هیئـت مدیره و مدیرعامل توسـط وزیر جـهاد کشاورزی صادر میشود.
تبصره ١ـ جلسات هیـئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود. جلسات هیئت مدیره باید حداقل ماهیانه دو نوبت تشکیل شود. اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد بود.
تبصره ٢ـ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ٣ـ عزل اعضای هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و به عهده مجمع عمومی است و در صورت فوت، استعفا و بازنشستگی، مجمع عمومی میتواند نسبت به تعیین جانشین اقدام کند.
ماده ١۳ـ هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و براساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر میباشد:
الف ـ تهیـه سیـاستها، خـط مشیهـا و بـرنامه‌هـای سـالانه جـهت ارایه به مجمع عمومی.
ب ـ بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به بازرس (حسابرس) شرکت.
ج ـ بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی.
دـ اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
هـ ـ تهـیه و تدوین تـشکیلات و آییـننامه‌های مـورد نیـاز شرکت از جمله آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.
وـ انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکهای کشاورزی براساس قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ١ـ اسـناد و اوراق تعـهدآور شرکت از قبـیل چک، سفته، قراردادها و سایـر اوراق تجاری بـا امضاء مـدیرعامل و یکی از اعضـاء هیئـت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره ٢ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و مدیر مالی و ذیحساب شرکت مجاز خواهد بود.
ج ـ مدیرعامل
ماده ١۴ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئتمدیره و انجام امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
ب ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
ج ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه شرکت.
د ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق آییننامههای داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ نمایندگی شـرکت در مراجع قضـایی و اداری و طـرح و اقامه دعوی عـلیه اشخـاص اعم از حقیقی و حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شـده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متـقابل در تـمام مراجع با حق توکیل و انتخاب نماینده قضایی در موارد یادشده.
وـ ارایه سیستمهای پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئتمدیره.
زـ انجام سایر امور ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
دـ بازرس (حسابرس)
ماده ١۵ـ بازرس (حسابرس) شرکت توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب میشود.
ماده ١۶ـ بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکـنند و همچـنین درباره صحـت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ١۷ـ بـازرس (حسـابرس) حـق ندارد در امور جـاری شرکـت مداخله نمایـد و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که خللی در امور جـاری شرکت ایجاد ننماید.
فصل سوم ـ منابع مالی
ماده ١۸ـ منابع مالی شرکت عبارت است از:
الف ـ درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری داراییهای تحت اختیار شرکت به سرمایه‌گذاران در شهرکهای کشاورزی
ب ـ منابع حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار
ج ـ منابع عمومی دولت.
د ـ [الحاقی ١۴٠٢/۳/۳۱]
قبول هدایا و کمکهای بلاعوض با رعایت قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده ۱۹ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال میباشد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تشکیل شرکت میباشد. صورتهای مالی شرکت همراه گزارش عملکرد هیئتمدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) شرکت داده شود و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط بهمجمع عمومی تسلیم نماید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۶٧۵٣/٣٠/٩١ مورخ ٢٧/١٢/١٣٩١، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی