شماره : ۶۲۷۲۴ت۲۴۷۲۱ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۱۲.۲۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۵.۲۰۴۷۷ مورخ ۱۳۸۰.۱۲.۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به
استناد ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی
فصل اول – کلیات
ماده ۱- صندوق پژوهش و فناوری – که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.
ماده ۲- سرمایه اولیه صندوق … ریال است که … درصد آن به میزان … ریال توسط دولت و بقیه توسط … تأمین شده است.
ماده ۳- صندوق از فعالیتهای پژوهشی ، علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی اجرا می‌شود حمایت می‌کند.
ماده ۴- منابع مالی صندوق عبارت است از:
۱- کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
۲ – سرمایه گذاری بانکها و وام و تسهیلات مؤسسات مالی و اعتباری.
۳- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد.
۴- کمکها و اعانات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی .
۵ ـ سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (۵) این اساسنامه .
۶- اعتبار مصوب وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی.
فصل دوم – موضوع فعالیت و ارکان صندوق
ماده ۵ – موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:
۱- اعطای وام و تسهیلات به :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های پژوهشی پژوهشهای کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری.
ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرح‌های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری.
پ – اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید.
۲- تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری.
۳- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد، به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها.
۴- صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرح‌های پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق.
تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته‌های علمی و‌فنی و یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روش‌ها و کاربردهای نوین گردد.
ماده ۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:
۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرسان
ماده ۷- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.
ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
۱- تعیین خط‌مشی و سیاستهای کلی صندوق.
۲- رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق.
۵- انتخاب و عزل رییس و اعضای هیأت مدیره.
۶- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۷- تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرسان با رعایت‌مقررات مربوط به پیشنهاد هیأت مدیره.
۸- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.
۹- تصویب دستورالعملهای مربوط به فعالیت صندوق شامل میزان تسهیلات اعطایی به
طرح‌های مختلف،میزان کارمزد، نحوه پرداخت وام و تسهیلات و مدت آنها، نحوه ارزشیابی
و تعیین اولویت طرحها، نحوه مشارکت و‌سرمایه گذاری در طرحها، نحوه تضمین
قراردادهای پژوهشی و فناوری و شکل و نوع ضمانتنامه‌های صادرشده.
۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک‌الوصول صندوق.
۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره.
۱۲- تصویب تغییر و اصلاح یا انحلال و تصفیه صندوق .
ماده ۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یکی در چهارماهه اول هر سال جهت
بررسی و تصویب‌صورتهای مالی و بار دوم در چهار ماهه پایان سال جهت تصویب بودجه سال
بعد، به دعوت رییس هیأت مدیره یا‌مدیر عامل و با ذکر تاریخ، محل و دستور جلسه به
انضمام اسناد و مدارک مربوط، تشکیل می‌شود.
تبصره – در صورت لزوم مجمع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی در مرحله نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها
که مالک حداقل‌نصف به علاوه یک سهام باشند و در مرحله دوم که بین ده (۱۰) تا چهل
(۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با‌حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می‌یابد.
ماده ۱۱- تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲- هیأت مدیره صندوق دارای سه تا پنج عضو است که از بین اعضای مجمع عمومی توسط مجمع‌عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
تبصره – در صورت مشارکت دولت در صندوق با سهام بیشتر از بیست (۲۰) درصد نماینده دولت در مجمع‌عمومی عضو ثابت هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۱۳- جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل حداقل ماهی
یک بار تشکیل می‌شود، با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت
آرای حاضران معتبر است.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی
۲- تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۳- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب.
۴- تهیه دستورالعملهای مربوط به فعالیت صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
۵- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق در قالب مصوبات مجمع عمومی.
۶- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و‌زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و داراییهای صندوق در‌حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی .
۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد صلح و سازش، ارجاع به داوری و استرداد دعوا در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.
۹- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
۱۰- سایر اختیارات و وظایفی که از سوی مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شود.
۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل.
۱۲- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
۱۳- پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرسان به‌مجمع عمومی.
ماده ۱۵- هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آنها، یک نفر را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
۱- انجام امور استخدامی، ترفیعات، نقل و انتقالات و مدیریت نیروی انسانی صندوق طبق مقررات، آیین‌نامه‌های استخدامی و مصوبات هیأت مدیره .
۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری ، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.
۳- امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات.
۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی با دو امضا، یکی امضای ثابت مدیر عامل و دیگری امضای متغیر رییس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیأت مدیره که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود معتبر خواهد بود.
۵- انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای دولتی و مراجع قانونی و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری برای دفاع از منابع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
۶- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیأت مدیره و مجمع عمومی.
ماده ۱۷- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را‌هم داشته باشند.
ماده ۱۸- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۱۹- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.
ماده ۲۰- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیأت مدیره و پس‌از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب سرمایه‌گذاران منظور می‌شود.
ماده ۲۱- هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه یا انحلال و تصفیه به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع‌عمومی خواهد بود.
ماده ۲۲- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و‌سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور