شماره : ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۱۲.۲۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰.۲۰.۵۳۲.۲۸.۱۶۲۱۵ مورخ ۱۳۸۰.۷.۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی
اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش …
فصل اول – کلیات
ماده ۱- صندوق حمایت از توسعه بخش … – که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود- به‌موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
ماده ۲- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی فعالیت کند.
ماده ۳ – صندوق با تابعیت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و مرکز اصلی آن در … است.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۴/۲۲]
سرمایه اولیه صندوق …ریال است که به …سهم … ریالی تقسیم و از محل مشارکت تولید کنندگان … به میزان … سهم و وزارت جهادکشاورزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان … سهم تأمین می‌شود.
ماده ۵ – هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و تولیدکنندگان و فعالان …است.
ماده ۶- حدود عملیات و فعالیتهای صندوق به این شرح است:
۱- اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در …
۲- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی داخلی.
۳- دریافت کمک مالی و اعتبار از دولت، بانکها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی.
۴- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان … در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
۵- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در …
ماده ۷- صندوق دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیأت مدیره.
۳- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره.
۴- بازرس قانونی.
فصل دوم – مجمع عمومی
ماده ۸ – مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود و در اولین جلسه رییس مجمع عمومی توسط اعضا و از بین آنها، برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
ماده ۹ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:
۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.
۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس.
۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه در صد سهام صندوق باشد .
۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
۶- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد رییس مجمع و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین حق‌الزحمه بازرسان و حقوق و مزایای مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط.
۷- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط.
۸- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.
ماده ۱۰ – جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار یک بار تا پایان چهارماهه اول سال جهت‌بررسی و تصویب صورتهای مالی و بار دوم در شش ماهه دوم سال جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رییس مجمع و یا حضور حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می‌شود.
تبصره – جلسات مجمع عمومی عادی با حضور رییس مجمع و با شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا به تناسب سهام اتخاذ می‌شود.
فصل سوم – هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۸۲/۴/۲۲]
هیأت مدیره صندوق دارای … عضو که از صاحبان سهام انتخاب می‌شوند می‌باشد که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع برای‌مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به این شرح است:
۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۲- تعیین برنامه‌ها و طرح‌های صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
۳- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق .
۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و‌ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
۶- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و
تسهیلات و هر موضوع‌دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی و
سیاستهای کلی و در چارچوب بودجه مصوب.
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی،
بانکها و سایر اشخاص‌حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین
خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول‌صندوق و سایر تصمیمات در چارچوب
مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط.
۸- ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعی که‌از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره ارجاع شود.
۹- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و‌سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.
۱۰- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیأت مدیره تعیین شده است.
تبصره – هیأت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۴/۲۲]
مدیر عامل و رییس هیأت مدیره از میان اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی و با رعایت ماده (۱۲۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است:
۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
۲- کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و امضای‌متغیر یکی از دیگر از اعضای هیأت مدیره به انتخاب مدیر عامل معتبر خواهد بود؛ سایر اسناد و مکاتبات با امضای‌مدیر عامل معتبر است و در صورت لزوم مدیر عامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسوولیت خود به‌هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هر گونه دعوا کیفری، حقوقی یا هر دعوا و اقدامات
دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل‌یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.
۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت مدیره.
۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیأت مدیره.
۶- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیأت مدیره.
۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره.
۸- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می‌دهد.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۱۵- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بازرسان نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هیأت‌مدیره باشند.
تبصره – وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.
ماده ۱۶- سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می‌یابد، به‌استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر شهریور ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۱۷ – ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیأت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.
ماده ۱۸- انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می‌شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور