شماره: ۱۵۲۷۸ت۲۰۲۲۵ه
تاریخ: ۱۳۷۹.۲.۲۰
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۲.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۷۲و مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۲) بند (۱۲) قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۶- اساسنامه مؤسسه جهاد نصر را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه مؤسسه جهاد نصر
فصل اول – کلیات:
ماده ۱ – نام مؤسسه جهاد نصر است که در قالب مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره و در این اساسنامه اختصارا” مؤسسه نامیده می‌شود و مرکز آن تهران است.
ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می‌شود.
ماده ۳ – موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:
۱- [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
ارایه خدمات فنی و مهندسی از طریق مراحل مطالعه، طراحی و مدیریت و اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی شامل ارایه خدمات فنی و مهندسی، عمران، روستایی، جنگل و مراتع، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام.
۲- [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
انجام فعالیتهای بازرگانی و اجاره و استیجار ماشین آلات و مبادرت به امر حمل و نقل و تحصیل و ارایه نمایندگیهای مختلف داخلی و خارجی جهت تهیه ، تامین و صدور انواع تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی و ملزومات مورد نیاز آنها در ارتباط با موضوع مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
مؤسسه صرفاً از طریق شرکتهای تابعه اقدام به سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب موضوع فعالیت مقرر در این ماده می‌نماید.
ماده ۴ – فعالیت شرکتهای وابسته به مؤسسه با شخصیت حقوقی و مالی مستقل به شرح زیر ادامه می‌یابد و اساسنامه آنها حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه در چارچوب این اساسنامه اصلاح و به تصویب مجمع عمومی آنها می‌رسد.
شرکت جهاد نصر آذربایجان شرقی
-۱
شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی
-۲
شرکت جهاد نصر ایلام
۳ –
شرکت جهاد نصر اصفهان
-۴
شرکت جهاد نصر استان مرکزی
-۵
شرکت جهاد نصر اردبیل
-۶
شرکت جهاد نصر تهران
-۷
شرکت جهاد نصر زنجان
-۸
شرکت جهاد نصر چهار محال بختیاری
-۹
شرکت جهاد نصرخراسان
-۱۰
شرکت جهاد نصر خوزستان
-۱۱
شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان
-۱۲
شرکت جهاد نصر سمنان
-۱۳
شرکت جهاد نصر فارس
-۱۴
شرکت جهاد نصر قزوین
-۱۵
شرکت جهاد نصر قم
-۱۶
شرکت جهاد نصرکرمانشاه
-۱۷
شرکت جهاد نصر کرمان
-۱۸
شرکت جهاد نصر کهگیلویه و بویر احمد
-۱۹
۲۰- شرکت جهاد نصر کردستان
۲۱- شرکت جهاد نصر گیلان
۲۲- شرکت جهاد نصر گلستان
۲۳- شرکت جهاد نصر لرستان
۲۴- شرکت جهاد نصر مازندران
۲۵- شرکت جهاد نصر همدان
۲۶- شرکت جهاد نصر هرمزگان
۲۷- شرکت جهاد نصر یزد
۲۸- شرکت جهاد نصر بوشهر
۲۹- شرکت حمل و نقل جهاد نصر
۳۰- [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
شرکت سرمایه‌گذاری جهاد نصر
۳۱- شرکت جهاد نصر کوثر
۳۲- شرکت نصر میثاق اهواز
۳۳- شرکت جهاد نصر حمزه
تبصره ۱ – هیات مدیره مؤسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره ۲ –
رییس هیات مدیره شرکتهای فوق الذکر رییس سازمان جهاد استان خواهد بود مگر اینکه به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی شخص دیگری منصوب شود.
تبصره ۳ – شرکتهای وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالکیت سهام آنها می‌توانند با رجوع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رتبه پیمانکاری اخذ نمایند.
تبصره ۴ – [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکتهای وابسته می‌توانند با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجمع عمومی مؤسسه نسبت به تشکیل شرکت جدید از طریق خرید سهام آن حداکثر به میزان چهل و نه درصد (۴۹%) اقدام نمایند.
ماده ۵ – مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه وضعیت کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسه را از نظر ادامه فعالیت ، ادغام یا انحلال ، در جهت کاهش تعداد این شرکتها مشخص کند و نتیجه را به هیات دولت ارایه نماید.
تبصره ۱ – در صورت ادغام شرکتهای تابعه براساس تکلیف قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب -۱۳۷۶ مؤسسه یا هریک از شرکتها و مؤسسات تابعه آن که امکانات شرکت ادغام شده را به عهده گرفته اند متعهد به انجام تعهدات شرکت ادغام شده خواهند بود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
مجمع عمومی در خصوص واگذاری سهام شرکتهایی که به طریق فوق تعیین تکلیف می‌شوند به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد کشاورزی تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نماید.
فصل دوم – ارکان مؤسسه :
ماده ۶ – ارکان مؤسسه عبارت است از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره
پ – مدیر عامل
ت – بازرس قانونی
ماده ۷ – اعضای مجمع عمومی متشکل است از:
الف – [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
وزیر جهاد کشاورزی (رییس مجمع)
ب – وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ – رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
-۱ تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرایی مؤسسه.
-۲ بررسی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مؤسسه پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مؤسسه.
-۳ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره.
-۴ نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد رییس مجمع.
-۵ تصویب آیین‌نامه های مالی ، معاملاتی، اداری ، استخدامی و سایر آیین‌نامه های مورد نیاز مؤسسه.
-۶ تصویب تشکیلات مؤسسه.
-۷ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل همچنین حق الزحمه بازرس قانونی.
-۸ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول براساس پیشنهاد هیات مدیره.
۹ – اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
-۱۰ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسه های داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
-۱۱ اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام یا انحلال شرکتها بنا به پیشنهاد هیات مدیره پس از اجرای ماده (۴) این اساسنامه.
-۱۲ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید ، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول.
-۱۳ اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
-۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیات وزیران جهت تصویب.
ماده ۹ – جلسه های مجمع عمومی حداقل سالی دوبار برای تصویب بودجه و ارزیابی عملکرد مؤسسه و سایر موارد من-درج در ماده
(۸) این اساسنامه بنا به دعوت رییس مجمع تشکیل می‌شود.
تبصره – تشریفات مربوط به نحوه و زمان دعوت ، حفظ و نگهداری صورتجلسات و مصوبات ، حد نصاب معتبر جهت تصمیمات مجمع عمومی و سایر موارد به تصویب مجمع عمومی می‌رسد .
ماده ۱۰ – هیات مدیره مؤسسه مرکب از پنج نفر عضو است . رییس و سایر اعضای هیات مدیره از بین اشخاص واجد صلاحیت و مورد اعتماد با پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. جلسات هیات مدیره باحضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رای اکثریت کل اعضای هیات مدیره معتبراست.
تبصره ۱ – پس از پایان دوره تصدی هیات مدیره تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده است هیات مدیره سابق همچنان وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره ۲ – در صورت استعفا و یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره، به هر علت مدت تصدی مسئولیت عضو جدید همراه با سایر اعضا پایان می پذیرد .
ماده -۱۱ وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارت است از:
-۱ پیشنهاد خط مشی کلی مؤسسه به مجمع عمومی .
-۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی .
-۳ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی و تسلیم آنها به بازرس قانونی و مجمع عمومی.
-۴ پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومی .
-۵ پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انحلال یا ادغام شرکتهای وابسته در داخل کشور.
-۶ پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه به مجمع عمومی.
۷ – تهیه و تنظیم آیین‌نامه های اداری، مالی، استخدامی ، معاملاتی و سایر آیین‌نامه های موردنیاز مؤسسه جهت پیشنهادبه مجمع عمومی.
۸ – پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
-۹ بررسی و تایید استفاده از انواع تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف مؤسسه .
-۱۰ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران ، ختم دعوی از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات جاری و ارایه به مجمع عمومی .
-۱۱ نظارت بر حسن جریان امور اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل.
۱۲ – تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای وابسته یا شرکتهایی که با مشارکت مؤسسه ایجاد شده اند.
-۱۳ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره – هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .
ماده ۱۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است که از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شود. مدیر عامل مسئول حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال مؤسسه می‌باشد و در برابر هیات مدیره مسئول است انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده ۱۳- حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارت است از :
-۱ اجرای مصوبات هیات مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
-۲ مدیرعامل با رعایت مصوبات هیات مدیره دارای همه‌گونه حقوق و اختیار درحدود مقررات اساسنامه و بودجه مصوب می‌باشد و نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و دارای تمام اختیاراتی است که برای اداره امور مؤسسه لازم است .
-۳ افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آنها بنام مؤسسه با رعایت ماده (۲۲) اساسنامه.
-۴ انجام کلیه معاملات وانعقاد هرگونه قرارداد با شرکتها و مؤسسات و بانکها و ادارات وسازمانهای دولتی و خصوصی واشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای مؤسسه با رعایت مقررات مربوط.
-۵ مسئولیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی ، مدیریت امور کارکنان و تشکیلات ، معاملات ، حفظ
اموال و داراییها و نظارت مستمر در امور اداری مالی و فنی و تحقیقاتی.
-۶ برگزاری مناقصه و مزایده در جهت خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه در چارچوب آیین‌نامه های مصوب.
-۷ اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیات مدیره.
۸ – رهن گذاردن اموال غیرمنقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیات مدیره .
۹ – طرح و اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس.
-۱۰ بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکتها و مؤسسات تابعه به هیات مدیره.
۱۱ – تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارایه به هیات مدیره.
-۱۲ تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریغ بودجه سالانه مؤسسه و ارایه به هیات مدیره طی فرصتهای قانونی.
تبصره – مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونان و یا مدیران و یا کارکنان مؤسسه واگذار نماید.
ماده ۱۴ – بازرس قانونی مؤسسه، سازمان حسابرسی است.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۱۵ – سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هرسال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده -۱۶ حسابهای مؤسسه در آخر اسفند ماه هرسال بسته می‌شود و مواعد مقرر در خصوص ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مؤسسه به بازرس قانونی و مجمع عمومی، حسب مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوط است.
ماده ۱۷- کلیه اموال و داراییهای متعلق به مؤسسه در شرکتهای وابسته جزو اموال و داراییهای مؤسسه باقی می‌ماند.
ماده -۱۸ در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود .
ماده ۱۹ – ارزیابی داراییهای مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می‌آید، در ترازنامه باید استهلاک اموال درنظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سودی باقی نماند.
پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاک خواه براثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاک منظور می‌گردد.
ماده ۲۰ – برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده -۲۱ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب برای هیات مدیره است.
ماده ۲۲- حق امضای کلیه قراردادها، چکها، سفته‌ها، بروات ، اوراق و اسناد مالی تعهدآور با مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره است . مدیر عامل می‌تواند حق امضای خود را در حدود مقررات و آیین‌نامه های مصوب به هریک از کارکنان مؤسسه تفویض نماید و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل در قبال امضای اسناد فوق الذکر نیست.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
سود مؤسسه در اجرای بند (۴) تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۶ – در چارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به مصرف می‌رسد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
در اجرای ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا یک درصد (%۱) از در آمدهای مؤسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می‌شود واریز می‌شود تا بر اساس دستورالعملی که توسط هیات مدیره پیشنهاد می‌شود و به تایید وزیر جهاد سازندگی می‌رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان ، ایثارگران ، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد کشاورزی هزینه شود. مبلغ فوق از نظر مالیات به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و طبق ضوابط قابل پذیرش و پرداخت می‌باشد.
ماده ۲۴ – [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از اعضای رسمی وزارت جهاد کشاورزی که به این مؤسسه و شرکتهای وابسته انتقال می‌یابند به موجب آیین‌نامه های خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ماده ۲۵- منابع مالی مؤسسه از طریق همیاری مردمی ، قبول وجوه نقد، صلح و هبه اموال منقول و غیرمنقول یا منافع آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه اهدا می‌گردد، همچنین سود شرکتهای وابسته تأمین می‌شود.
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
مؤسسه موظف است در اساسنامه شرکتهای وابسته پیش بینی لازم را برای قابلیت واگذاری سهام تقویم شده آن شرکتها به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد کشاورزی بنماید.
ماده ۲۷ - [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۶]
کلیه اموال و داراییهای امانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع نزد مؤسسه و شرکتهای وابسته در قالب اجاره به شرط تملیک دهساله به مؤسسه و شرکتهای وابسته بر اساس قیمت گذاری به ارزش کارشناسی منتقل می‌شود.
ماده ۲۸- مواردی که تکلیف خاصی برای آنها در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع سایر قوانین و مقررات مربوط است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور