[تبدیل شرکت خدمات مهندسی جهاد به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی]
شماره 5592ت431 – 1368.05.11
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.4.10 بنا به پیشنهاد شماره .10.1034 و مورخ 1368.2.18 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده 7 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367.1.23 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت خدمات مهندسی جهاد را به شرح ذیل تصویب نمودند:
ماده 1 – نام شرکت
شرکت سهامی خدمات مهندسی جهاد.
ماده 2
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی بوده که برای مدت نامحدود تشکیل و تابعه وزارت جهاد سازندگی می‌باشد.
ماده 3 – مرکز اصلی شرکت تهران می‌باشد که عنداللزوم می‌توان در سایر نقاط کشور دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماه 4 – سرمایه شرکت
سرمایه شرکت مبلغ دو (2.000.000.000) میلیارد ریال می‌باشد که از محل دارایی‌ها و امکانات موجود در جهاد سازندگی که جهت این امر تهیه شده توسط کارشناس رسمی مورد قبول جهاد سازندگی تقویم و تأمین می‌گردد.
تبصره- در صورت نیاز شرکت به سایر ابزار و لوازم موجود در جهاد سازندگی که بیش از مبلغ
تقویم شده باشد پس از تقویم آنها به سرمایه شرکت با تصویب مجمع‌عمومی افزوده خواهد شد.
ماده 5 – موضوع شرکت
الف) انجام مطالعه (جام، بخشی و مطالعات طرح و پروژه) و شماره و نظارت فنی بر
اجرای طرح‌های آب و خاک و توسعه منابع و عمران و امور زیربنایی در‌مناطق روستای و
عشایری (با رعایت ضوابط وزارت برنامه و بودجه)
ب) انجام خدمات مهندسی شامل.
– نقشه‌برداری فتوگرامتری، ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، خاکشناسی، مکانیک خاک و تجزیه‌های
کمی و کیفی آب و خاک و کلیه کارهای آزمایشگاهی مربوط به‌موضوع بند الف.
ج) شرکت به منظور وصول به هدفهای خود مجاز است با تصویب مجمع عمومی در شرکتهایی که
ارتباط با موضوع شرکت داشته باشند سرمایه‌گذاری و یا‌مشارکت و یا سهم شرکتهای
تأسیس شده را خریداری نماید.
د) عضویت و شرکت در انجمن‌های بین‌المللی و کنفرانسهای مربوطه و اعزام کارشناسان
و متخصصان برای شرکت در جلسات آنها و کسب تبادل اطلاعات تخصصی به منظور انجام
مطالعات و پژوهش‌ها و تهیه طرحها با رعایت مقررات مربوطه با کسب مجوز از جهاد سازندگی.
ماده 6 – ارگان شرکت
ارکان شرکت عبارتند از:
1 – مجمع عمومی
2 – هیأت مدیره و مدیر عامل
3 – بازرس (حسابرس)
ماده 7 – مجمع عمومی عبارتند از.
1 – وزیر جهاد سازندگی (رییس مجمع)
2 – وزیر برنامه و بودجه
3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 – وزیر کشاورزی
ماده 8 – وظایف مجمع عمومی
وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:
1 – بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
2 – تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
3 – بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالیانه شرکت.
4 – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
5 – اتخاذ تصمیم نسبت به فروش یا واگذاری دارایی‌های ثابت شرکت و خرید و فورش اموال غیر منقول به پیشنهاد هیأت مدیره.
6 – اتخاذ تصمیم در مورد وثیقه گذاردن اموال شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
7 – رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی.
8 – عزل و نصب اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
9 – اتخاذ تصمیم نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
10 – بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق صلح و سازش یا داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
11 – تعیین و برقراری حقوق و مزایای هیأت مدیره و مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه.
12 – تعیین میزان و موارد مصرف و نحوه برداشت از اندوخته‌ها با توجه به مقررات و قوانین جاری.
13 – اخذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که در دستور جلسه قرار می‌گردد با توجه به قوانین و مقررات جاری.
14 – تصویب تشکیلات شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
15 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
ماده 9 – جلسات مجمع عمومی عادی شرکت سالی دو بار با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی
تشکیل می‌گردد یک بار تا آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش‌هیأت مدیره و بازرس و
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک بار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه
و خط مشی و سایر موضوعاتی که در ستور‌جلسه قید شده است.
ماده 10 – مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای رییس مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا بازرس به دعوت کتبی رییس مجمع تشکیل‌می‌شود.
ماده 11 – دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه
نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل 15 روز قبل از تشکیل‌جلسه به اطلاع
اعضاء خواهد رسید.
ماده 12 – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تصمیمات هر جلسه در صورتمجلس درج و به امضای اعضاء مجمع رسیده و به وسیله رییس
مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ می‌گردد.
کلیه صورتمجلس مجمع در پرونده مخصوصی که برای این موضوع تشکیل می‌شود بایگانی و در شرکت حفظ خواهد شد.
ماده 13 – وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از:
الف) افزایش یا کاهش سرمایه.
ب) رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین مربوط بر عهده مجمع عمومی فوق‌العاده محول گردیده است.
ماده 14 – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت (4).(3) آراء معتبر خواهد بود.
ماده 15 – هیأت مدیره.
هیأت مدیره مرکب از 3 نفر می‌باشد که به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی و تصویب مجمع
عمومی برای مدت 3 سال منصوب می‌گردند.
تبصره – در صورتی که مدر عامل رییس هیأت مدیره نباشد رییس هیأت مدیره از معاونین
تخصیص وزارت جهاد سازندگی که عضو هیأت مدیر می‌باشد با انتخاب وزیر جهاد سازندگی
تعیین خواهد شد.
ماده 16 – وظایف هیأت مدیره
1 – تصویب مقدماتی خط و مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل و رییس هیأت
مدیره پیشنهاد می‌شود جهت ارائه به مجمع عمومی.
2 – بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل شرکت که از طرف مدیر
عامل تهیه و تقدیم می‌شود و جهت ارائه به مجمع عمومی.
3 – بررسی و تأیید بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود جهت ارائه به مجمع عمومی.
4 – بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی (مالی، استخدامی و معاملات) شرکت و
همچنین هر گونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی شرکت لازم باشد‌به پیشنهاد
مدیر عامل با رعایت مقررات مربوطه.
5 – پیشنهاد تحصیل وامها و اعتباراتی که شرکت برای سرمایه‌گذاری اخذ می‌نماید به مجمع عمومی.
6 – تصویب پیشنهادات مربوط به وثیقه گذاردن سهام شرکت در شرکتها و واحدهای تابعه همچنین فروش اموال منقول به پیشنهاد مدیر عامل.
7 – نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
8 – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می‌شود.
9 – اجرای تصمیمات مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوطه
10 – پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی.
ماده 17 – وظایف و اختیارات مدیر عامل.
مدیر عامل که می‌تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد برای مدت 3 سال توسط مجمع عمومی
انتخاب و بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج
کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام امور داخلی و اداری در حدود
بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداری وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
1 – اجرای تصمیمات هیأت مدیره با رعایت مقررات قانونی.
3 – نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان به شرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت‌خود به هر یک از کارمندان شرکت.
3 – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل به غیر و همچنین ارجاع به داوری و حق صلح با تصویب هیأت مدیره و با اخذ مجوز از سایر‌مراجع قانونی.
4 – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء با مسئولیت خود به معاونان و یا کارمندان دیگر.
5 – تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی
6 – گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی.
7 – اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آن چه که از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره است، در چهارچوب سیاستهای مصوب شرکت.
ماده 18 – بازرس شرکت.
بازرس شرکت سازمان حسابرسی می‌باشد که عهده‌دار وظایف قانونی بازرسی خواهد بود.
سایر مقررات
ماده 19 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه
همان سال خاتمه می‌یابد به استثناء سال اول که از زمان تأسیس تا آخر اسفند همان سال می‌باشد.
ماده 20 – حسابهای شرکت در آخر اسفندماه هر سال بسته می‌شود و ترازنامه و حساب و
سود و زیان پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از
آن 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس جهت اقدام تسلیم می‌گردد.
ماده 21 – ارزیابی داراییهایی شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده و
حسابداری به عمل می‌آید در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های‌لازم در نظر
گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سودی باقی نماند پایین آمدن
ارزش دارایی ثابت دراثر استهلاک مالی خواه بر اثر تغییرات‌فنی و خواه به علل دیگر
باید در استهلاک منظور گردد.
تبصره – برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 22 – تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
ماده 23 – اندوخته‌های قانونی و اختیار و ذخیره استهلاک طبق مقررات مندرج در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مملکتی و رعایت مندرجات این اساسنامه خواهد بود.
ماده 24 – کلیه اوراق – چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره دارای اعتبار می‌باشد.
ماده 25 – کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات جاری مملکتی است.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر