هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۷.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۰۴۶ مورخ ۱۳۶۴.۶.۱۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی الغاء قانون تشکیل شرکت غله و قند و شکر و چای کشور مصوب ۶۰.۱۱.۱۵ مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر را به شرح زیر تصویب نمود.
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – موضوع و اهداف شرکت عبارتست از تهیه و تدارک قند و شکر از منابع داخلی و خارجی – ذخیره‌سازی و نگهداری و توزیع و تنظیم بازار مصرف قند و شکر به طوری که با حفظ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور به تدریج از نظر تولید قند و شکر با توجه به سیاست کلی دولت به حد‌خودکفایی برسد.
ماده ۲ – نام شرکت. شرکت سهامی قند و شکر کشور.
ماده ۳ – مدت و نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده ۴ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی مشمول
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره خواهد شد.
ماده ۵ – مرکز شرکت تهران است و شرکت می‌تواند بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این اساسنامه نسبت به تأسیس شعب یا نمایندگیهای لازم اقدام نماید.
ماده ۶ – سرمایه موقت شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال است به پنج هزار سهمیه صد هزار ریالی منقسم می‌شود و تمام سهام متعلق به دولت می‌باشد.
ماده ۷ – وزارت بازرگانی مکلف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت
به تفکیک سرمایه شرکت قند و شکر کشور موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشکیل شرکت غله
و قند و شکر و چای کشور مصوب ۱۳۵۲.۲.۳ از شرکت غله و قند و شکر و چای کشور اقدام و
پس از وضع دیون و تعهدات،دارایی قابل انتقال شرکت مذکور را معین نموده و به مجمع
عمومی جهت اصلاح سرمایه با رعایت مقررات مربوط ارائه نماید.
ماده ۸ – اهم اهداف و وظایف شرکت عبارتند از:
الف – تدارک قند و شکر مورد نیاز کشور از طریق خرید کلیه قند و شکر استحصالی از چغندر و شکر کارخانه‌های داخلی و در صورت لزوم از خارج کشور به‌طور مستقیم یا توسط سایر دستگاه‌های دولتی با موافقت سازمان و رعایت مقررات مربوط.
ب – نگاهداری و ذخیره‌سازی قند و شکر به میزان مطلوب و با توجه به سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی ایران.
ج – خرید و تدارک و ذخیره قند مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی اعم از تولیدات کارخانه‌ها و یا قندریزان به میزان مورد نیاز.
د – فروش قند و شکر به نرخ تثبیت شده دولتی به طوری که عموم مصرف‌کنندگان در سراسر کشور به نقد و شکر مورد نیاز خود با نرخهای مقرر دسترسی داشته باشند همچنین اجرای سیاستهایی که در مواقع اضطراری به منظور کنترل توزیع و مصرف قند و شکر از طرف مقامات ذیصلاح تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ه – صدور قند و شکر مازاد مصرف کشور به خارج کشور به طور مستقیم یا توسط سایر دستگاه‌های دولتی با رعایت مقررات مربوط.
و – حمل و نقل قند و شکر در سطح کشور با وسائل در اختیار راه‌آهن دولتی و یا به مباشرت و در صورت لزوم با استفاده از وسائل حمل و نقل موجود در کشور با رعایت مقررات مربوط.
ز – ارشاد و ایجاد تسهیلات لازم برای چغندرکاران و کارخانجات داخلی قند و شکر به منظور افزایش تولید و کارآیی و اعمال سیاستهایی که در نیل به این هدف مؤثر خواهد بود.
ح – تحصیل اعتبار و وام بدون بهره از مؤسسات و بانکهای دولتی و اقدام به هر گونه عملیات قانونی مجاز که برای تأمین هدف شرکت ضروری باشد.
ط – همکاری و تشریک مساعی با سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جهت توزیع سایر کالاهای مورد مصرف عامه در صورت لزوم.
ی – احداث یا خرید سهام کارخانه‌هایی که در ارتباط با تولید و تبدیل قند و شکر می‌باشند (با رعایت صرفه و صلاح دولت)
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده ۹ – ارکان شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – حسابرس (بازرس)
الف – مجمع عمومی
ماده ۱۰ – مجمع عمومی متشکل از مقامات زیر می‌باشد:
– وزیر بازرگانی
– وزیر کشاورزی
– وزیر امور اقتصادی و دارایی
– وزیر برنامه و بودجه
– وزیر صنایع
تبصره ۱
ریاست مجمع با وزیر بازرگانی می‌باشد.
تبصره ۲
مجمع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل می‌شود:
1 – مجمع عمومی عادی
2 – مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۱ – جلسات مجمع عمومی به طور عادی هر سال دو بار تشکیل می‌شود یک بار تا آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور قرار دارد.
تبصره ۱
مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به تقاضای رییس یا هر یک از اعضاء مجمع یا مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره و یا حسابرس (بازرس) به دعوت کتبی رییس مجمع تشکیل شود.
تبصره ۲
دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه به‌اطلاع اعضاء مجمع خواهد رسید.
ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
– تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
– بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالانه اعم از مالی و عملیاتی.
– رسیدگی و تصویب گزارش عملیات مالی سالانه شرکت اعم از ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت.
– تصویب تشکیلات شرکت و اصلاحیه‌های آن با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
– تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط که حسب مورد پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.
– بررسی و پیشنهاد نرخ خرید قند و شکر از تولیدات کارخانجات داخلی و نرخ تبدیل شکر خام به شرک سفید و شکر سفید به قند وسیله تصفیه‌خانه‌ها و کارخانه‌های نقد و عنداللزم کارگاه‌های قندریزی و نرخ عاملیت و قیمت فروش به مصرف‌کننده برای طرح و تصویب مراجع ذیصلاح.
– اتخاذ تصمیم نسبت به فروش داراییهای ثابت شرکت که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
– اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار با اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت مقررات مربوط و همچنین سرمایه‌گذاری، مشارکت و پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
– اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول یا لاوصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
– بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق داوری و تعیین داور و صلح و مصالحه و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با توجه به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد رییس مجمع.
– انتخاب حسابرس (بازرس) بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
– تعیین حقوق و مزایا برای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره – اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوطه همچنین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) شرکت با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط.
– تعیین اعضای کمیسیونهای ترک مناقصه و مزایده برای معاملات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
– رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت در حدود مقررات این اساسنامه و سایر مقررات که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ماده ۱۳ – تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء (سه رأی موافق) معتبر خواهد بود.
تصمیمات هر جلسه در صورتجلسه درج و به امضاء اعضای مجمع رسیده و به وسیله رییس مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ می‌گردد.
کلیه صورتجلسات مجمع در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده‌ای بایگانی خواهد شد.
ماده ۱۴ – وظائف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارتست از:
الف – افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ب – رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین مربوط به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده محول گردیده است.
ب – هیأت مدیره
ماده ۱۵ – هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو است که بنا به پیشنهاد رییس و با تصویب مجمع عمومی شرکت از بین افراد مسئول و متعهد برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در خاتمه مدت مذکور تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظائف مربوطه را به عهده‌خواهند داشت.
تبصره
حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره باید از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب شوند.
ماده ۱۶ – اعضای هیأت مدیره که به طور موظف و تمام وقت خدمت می‌نمایند حق ندارند هیچ نوع شغل دولتی و یا غیر دولتی دیگر داشته باشند و یا به نحوی در زمینه تولید، توزیع، فروش، واردات، حمل و نقل قند و شکر سهمی و یا شریک باشند.
ماده ۱۷ – مدیر عامل شرکت عنوان رییس هیأت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
تبصره
انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت بلامانع است.
ماده ۱۸ – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۹ – تصمیمات هیأت مدیره با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده ۲۰ – تصمیمات و نظرات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه رسیده و در شرکت نگاهداری می‌شود.
ماده ۲۱ – وظائف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد.
الف – تهیه و تنظیم برنامه آتی و خط مشی شرکت برای تأمین و تدارک و خرید و ذخیره‌سازی و فروش قند و شکر مورد نیاز کشور.
ب – تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت طرح و تصویب مجمع عمومی.
ج – اجرای مصوبات مجمع عمومی.
د – تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتحسابهای مالی سالانه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی
ه – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
و – تصویب نمونه متن قراردادهایی که یک طرف آن شرکت و طرف دیگر آن شخصیت حقوقی یا حقیقی ایران باشد.
ز – تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و یا لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل در مورد امحاء ضایعات.
ط – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل و رییس هیأت مدیره در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و همچنین احداث، اجاره و استیجاره ساختمان و خرید حق کسب و پیشه طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
ی – تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی با تصویب مجمع عمومی.
ک – پیشنهاد نرخ خرید و فروش قند و شکر به مجمع عمومی.
ل – پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب یا نمایندگیهای شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
م – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و حسابرس که در چهارچوب مقررات و قوانین و منطبق با سیاست و خط‌مشی مصوب شرکت مطرح می‌نمایند.
ماده ۲۲ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب اداره می‌نماید و دارایی وظائف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
ب – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور جاری شرکت و انجام کلیه امور اجرایی و نظارت بر حسن اجراء و اداره امور مربوط.
ج – امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و چکهای صادره از حسابهای بانکی شرکت بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره تعیین می‌شود و همچنین افتتاح حساب شرکت در بانکها و امضای مکاتبات اداری.
د – نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص و مراجع قضایی و مؤسسات و نهادهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی با حق توکیل در کلیه مراحل.
ه – اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به سایر امور و عملیات شرکت به استثنای آن چه از وظائف مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت باشد در چهارچوب سیاستها و‌خط‌مشی مصوب شرکت.
و – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و‌آیین‌نامه‌ها و مقررات شرکت و سایر مقررات مربوط.
ماده ۲۳ – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.
[اصلاحی ۱۳۶۵/۲/۷]
مجمع عمومی شرکت سهامی می‌تواند اختیارات خود را به شرح ذیل به ریاست مجمع عمومی واگذار نماید.
۱ ـ تصویب تشکیلات شرکت و اصلاحیه‌های آن با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۲ ـ بررسی و پیشنهاد نرخ خرید قند و شکر از تولیدات کارخانجات داخلی و نرخ تبدیل شکر خام به شکر سفید و شکر سفید به قند وسیله تصفیه‌خانه‌های قند و عنداللزوم کارگاه‌های قندریزی و نرخ عاملیت و قیمت فروش به مصرف کننده برای طرح و تصویب مراجع ذیصلاح.
۳ ـ اتخاذ تصمیمی نسبت به فروش داراییهای ثابت شرکت که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
۴ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت مقررات مربوط و همچنین سرمایه‌گذاری، مشارکت و پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف هیأت مدیره پیشنهادت می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تقسیط بدهی بدهکاران موضوع قسمتی از بند “ز” ذیل ماده ۲۱.
ماده ۲۴ – کلیه گزارشها، پیشنهادها و مصوبات هیأت مدیره شرکت برای تصویب مجمع عمومی از طرف مدیر عامل و رییس هیأت مدیره به مجمع عمومی داده خواهد شد.
ج – حسابرس (بازرس)
ماده ۲۵ – شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۶ – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است.
– بررسی گزارش سالانه و رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان صورت دارایی شرکت و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط برای بازرسی در شرکتها معین شده است جهت طرح در مجمع عمومی.
تبصره ۱
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را نداشته و اقدامات او نباید موجب تأخیر یا توقف در جریان امور شرکت گردد.
تبصره ۲
حداکثر یک ماه پس از تعیین اولین هیأت مدیره شرکت پس از تصویب این اساسنامه حسابرس (بازرس) شرکت انتخاب خواهد شد.
فصل سوم – مقررات مختلفه
ماده ۲۷ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۲/۷]
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ابتدای اولین سال مالی ۶۵.۱.۱ بوده از تاریخ تصویب این مصوبه لغایت پایان سال ۱۳۶۴ صرفاً در امور مالی، طبق ضوابط اساسنامه قبلی می‌گردد.
ماده ۲۸ – حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته می‌شود و صورتهای مالی پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم می‌گردد.
گزارش حسابرس (بازرس) باید لااقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیأت مدیره تسلیم گردد.
ماده ۲۹ – تا زمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های شرکت سابق غله و قند و شکر و چای کشور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۳۰ – شرکت موظف است از تاریخ تصویب این اساسنامه حداکثر به مدت یک سال نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی، استخدامی و رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های لازم و تشکیلات خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۳۱ – سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر