1364.07.14 – 61598 – 1364.07.21 – 656
&استخدام – سازمانهای دولتیک – کشاورزی و روستائی
&وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.7.14 بنا به پیشنهاد شماره 29046 مورخ 1364.6.14
وزارت بازرگانی و به استناد تبصره قانون راجع به اصلاح لایحه‌قانونی الغاء قانون
تشکیل شرکت غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 60.11.15 مجلس شورای اسلامی اساسنامه
شرکت سهامی قند و شکر را به شرح زیر‌تصویب نمود.
[z]"اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر"
فصل اول – کلیات
ماده 1 – موضوع و اهداف شرکت عبارتست از تهیه و تدارک قند و شکر از منابع داخلی و
خارجی – ذخیره‌سازی و نگهداری و توزیع و تنظیم بازار مصرف قند‌و شکر به طوری که با
حفظ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور به تدریج از نظر تولید قند و شکر
با توجه به سیاست کلی دولت به حد‌خودکفایی برسد.
ماده 2 – نام شرکت. شرکت سهامی قند و شکر کشور.
ماده 3 – مدت و نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 4 – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی مشمول
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و طبق مقررات این‌اساسنامه و اصول بازرگانی اداره
خواهد شد.
ماده 5 – مرکز شرکت تهران است و شرکت می‌تواند بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در
این اساسنامه نسبت به تأسیس شعب یا نمایندگیهای لازم اقدام نماید.
ماده 6 – سرمایه موقت شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال است به پنج هزار سهمیه صد هزار
ریالی منقسم می‌شود و تمام سهام متعلق به دولت می‌باشد.
ماده 7 – وزارت بازرگانی مکلف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت
به تفکیک سرمایه شرکت قند و شکر کشور موضوع تبصره 2 ماده‌یک قانون تشکیل شرکت غله
و قند و شکر و چای کشور مصوب 1352.2.3 از شرکت غله و قند و شکر و چای کشور اقدام و
پس از وضع دیون و تعهدات،دارایی قابل انتقال شرکت مذکور را معین نموده و به مجمع
عمومی جهت اصلاح سرمایه با رعایت مقررات مربوط ارائه نماید.
ماده 8 – اهم اهداف و وظایف شرکت عبارتند از:
الف – تدارک قند و شکر مورد نیاز کشور از طریق خرید کلیه قند و شکر استحصالی از
چغندر و شکر کارخانه‌های داخلی و در صورت لزوم از خارج کشور به‌طور مستقیم یا توسط
سایر دستگاه‌های دولتی با موافقت سازمان و رعایت مقررات مربوط.
ب – نگاهداری و ذخیره‌سازی قند و شکر به میزان مطلوب و با توجه به سیاستهای کلی
دولت جمهوری اسلامی ایران.
ج – خرید و تدارک و ذخیره قند مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی اعم از
تولیدات کارخانه‌ها و یا قندریزان به میزان مورد نیاز.
د – فروش قند و شکر به نرخ تثبیت شده دولتی به طوری که عموم مصرف‌کنندگان در
سراسر کشور به نقد و شکر مورد نیاز خود با نرخهای مقرر دسترسی داشته‌باشند همچنین
اجرای سیاستهایی که در مواقع اضطراری به منظور کنترل توزیع و مصرف قند و شکر از
طرف مقامات ذیصلاح تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ه – صدور قند و شکر مازاد مصرف کشور به خارج کشور به طور مستقیم یا توسط سایر
دستگاه‌های دولتی با رعایت مقررات مربوط.
و – حمل و نقل قند و شکر در سطح کشور با وسائل در اختیار راه‌آهن دولتی و یا به
مباشرت و در صورت لزوم با استفاده از وسائل حمل و نقل موجود در کشور‌با رعایت
مقررات مربوط.
ز – ارشاد و ایجاد تسهیلات لازم برای چغندرکاران و کارخانجات داخلی قند و شکر به
منظور افزایش تولید و کارآیی و اعمال سیاستهایی که در نیل به این هدف‌مؤثر خواهد
بود.
ح – تحصیل اعتبار و وام بدون بهره از مؤسسات و بانکهای دولتی و اقدام به هر گونه
عملیات قانونی مجاز که برای تأمین هدف شرکت ضروری باشد.
ط – همکاری و تشریک مساعی با سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جهت
توزیع سایر کالاهای مورد مصرف عامه در صورت لزوم.
ی – احداث یا خرید سهام کارخانه‌هایی که در ارتباط با تولید و تبدیل قند و شکر
می‌باشند (با رعایت صرفه و صلاح دولت)
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 9 – ارکان شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – حسابرس (بازرس)
الف – مجمع عمومی
ماده 10 – مجمع عمومی متشکل از مقامات زیر می‌باشد:
– وزیر بازرگانی
– وزیر کشاورزی
– وزیر امور اقتصادی و دارایی
– وزیر برنامه و بودجه
– وزیر صنایع
تبصره 1
ریاست مجمع با وزیر بازرگانی می‌باشد.
تبصره 2
مجمع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل می‌شود:
1 – مجمع عمومی عادی
2 – مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11 – جلسات مجمع عمومی به طور عادی هر سال دو بار تشکیل می‌شود یک بار تا
آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و حسابرس و‌تصویب ترازنامه و حساب
سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر
موضوعاتی که در دستور قرار دارد.
تبصره 1
مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به تقاضای رییس یا هر یک از اعضاء مجمع یا مدیر
عامل یا اعضای هیأت مدیره و یا حسابرس (بازرس) به دعوت کتبی رییس‌مجمع تشکیل شود.
تبصره 2
دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به
ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به‌اطلاع اعضاء مجمع
خواهد رسید.
ماده 12 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
– تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
– بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالانه اعم از مالی
و عملیاتی.
– رسیدگی و تصویب گزارش عملیات مالی سالانه شرکت اعم از ترازنامه و حساب سود و
زیان با توجه به گزارش هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت.
– تصویب تشکیلات شرکت و اصلاحیه‌های آن با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور.
– تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر
آیین‌نامه‌های اجرایی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت قوانین
و‌مقررات مربوط که حسب مورد پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان
امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.
– بررسی و پیشنهاد نرخ خرید قند و شکر از تولیدات کارخانجات داخلی و نرخ تبدیل شکر
خام به شرک سفید و شکر سفید به قند وسیله تصفیه‌خانه‌ها و‌کارخانه‌های نقد و
عنداللزم کارگاه‌های قندریزی و نرخ عاملیت و قیمت فروش به مصرف‌کننده برای طرح و
تصویب مراجع ذیصلاح.
– اتخاذ تصمیم نسبت به فروش داراییهای ثابت شرکت که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد
می‌شود.
– اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار با اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی که از
طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت مقررات مربوط و همچنین‌سرمایه‌گذاری،
مشارکت و پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود
با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
– اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول یا لاوصول که از طرف هیأت مدیره
پیشنهاد می‌شود.
– بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق داوری و تعیین داور و صلح و مصالحه و
همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت‌اتخاذ تصمیم با توجه به اصل
یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد رییس
مجمع.
– انتخاب حسابرس (بازرس) بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
– تعیین حقوق و مزایا برای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره – اعضای هیأت مدیره با
رعایت مقررات مربوطه همچنین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) شرکت با‌رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
– تعیین اعضای کمیسیونهای ترک مناقصه و مزایده برای معاملات شرکت با رعایت قوانین
و مقررات مربوط بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
– رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت در حدود مقررات این
اساسنامه و سایر مقررات که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ماده 13 – تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء (سه رأی موافق) معتبر خواهد بود.
تصمیمات هر جلسه در صورتجلسه درج و به امضاء اعضای مجمع‌رسیده و به وسیله رییس
مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ می‌گردد.
کلیه صورتجلسات مجمع در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده‌ای بایگانی خواهد شد.
ماده 14 – وظائف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارتست از:
الف – افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ب – رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین مربوط به عهده مجمع عمومی
فوق‌العاده محول گردیده است.
ب – هیأت مدیره
ماده 15 – هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو است که بنا به پیشنهاد رییس و با
تصویب مجمع عمومی شرکت از بین افراد مسئول و متعهد برای مدت‌سه سال انتخاب
می‌شوند. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در خاتمه مدت مذکور تا تعیین جانشین
مسئولیت ادامه کار و انجام وظائف مربوطه را به عهده‌خواهند داشت.
تبصره
حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره باید از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب شوند.
ماده 16 – اعضای هیأت مدیره که به طور موظف و تمام وقت خدمت می‌نمایند حق ندارند
هیچ نوع شغل دولتی و یا غیر دولتی دیگر داشته باشند و یا به نحوی‌در زمینه تولید،
توزیع، فروش، واردات، حمل و نقل قند و شکر سهمی و یا شریک باشند.
ماده 17 – مدیر عامل شرکت عنوان رییس هیأت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین
اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس و تصویب مجمع عمومی تعیین‌می‌گردد.
تبصره
انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت
بلامانع است.
ماده 18 – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت
مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده 19 – تصمیمات هیأت مدیره با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده 20 – تصمیمات و نظرات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضای حاضر
در جلسه رسیده و در شرکت نگاهداری می‌شود.
ماده 21 – وظائف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد.
الف – تهیه و تنظیم برنامه آتی و خط مشی شرکت برای تأمین و تدارک و خرید و
ذخیره‌سازی و فروش قند و شکر مورد نیاز کشور.
ب – تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت طرح و تصویب مجمع عمومی.
ج – اجرای مصوبات مجمع عمومی.
د – تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتحسابهای مالی سالانه شرکت و
تقدیم آن به مجمع عمومی
ه – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت برای
تصویب مجمع عمومی.
و – تصویب نمونه متن قراردادهایی که یک طرف آن شرکت و طرف دیگر آن شخصیت حقوقی یا
حقیقی ایران باشد.
ز – تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و یا لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن
جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل در مورد امحاء ضایعات.
ط – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل و رییس هیأت مدیره در مورد خرید و فروش
اموال منقول و غیر منقول و همچنین احداث، اجاره و استیجاره‌ساختمان و خرید حق کسب
و پیشه طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
ی – تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی با تصویب مجمع عمومی.
ک – پیشنهاد نرخ خرید و فروش قند و شکر به مجمع عمومی.
ل – پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب یا نمایندگیهای شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
م – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و حسابرس که در چهارچوب
مقررات و قوانین و منطبق با سیاست و خط‌مشی مصوب شرکت‌مطرح می‌نمایند.
ماده 22 – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و
امور شرکت را طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه و‌آیین‌نامه‌ها و
بودجه مصوب اداره می‌نماید و دارایی وظائف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
ب – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور جاری شرکت و انجام کلیه امور اجرایی و نظارت
بر حسن اجراء و اداره امور مربوط.
ج – امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و چکهای صادره از حسابهای بانکی
شرکت بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به اتفاق یکی از اعضای‌هیأت مدیره که به
پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره تعیین می‌شود و همچنین افتتاح حساب شرکت در
بانکها و امضای مکاتبات اداری.
د – نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص و مراجع قضایی و مؤسسات و نهادهای دولتی،
عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی با حق توکیل‌در کلیه مراحل.
ه – اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به سایر امور و عملیات شرکت به استثنای آن چه از
وظائف مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت باشد در چهارچوب سیاستها و‌خط‌مشی مصوب شرکت.
و – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و
اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و‌آیین‌نامه‌ها و مقررات
شرکت و سایر مقررات مربوط.
ماده 23 – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از
اختیارات خود را حسب مورد به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا سایر‌کارکنان شرکت
تفویض نماید.
ماده 24 – کلیه گزارشها، پیشنهادها و مصوبات هیأت مدیره شرکت برای تصویب مجمع
عمومی از طرف مدیر عامل و رییس هیأت مدیره به مجمع عمومی داده‌خواهد شد.
ج – حسابرس (بازرس)
ماده 25 – شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی
و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب‌خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس
بلامانع می‌باشد.
ماده 26 – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است.
– بررسی گزارش سالانه و رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان
صورت دارایی شرکت و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در قانون‌تجارت و سایر قوانین
و مقررات مربوط برای بازرسی در شرکتها معین شده است جهت طرح در مجمع عمومی.
تبصره 1
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را نداشته و اقدامات او
نباید موجب تأخیر یا توقف در جریان امور شرکت گردد.
تبصره 2
حداکثر یک ماه پس از تعیین اولین هیأت مدیره شرکت پس از تصویب این اساسنامه
حسابرس (بازرس) شرکت انتخاب خواهد شد.
فصل سوم – مقررات مختلفه
ماده 27 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه
همان سال خاتمه می‌یابد. به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب‌این
اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 28 – حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته می‌شود و صورتهای مالی
پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از‌آن سی روز
قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم می‌گردد.
گزارش حسابرس (بازرس) باید لااقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع
عمومی و هیأت مدیره تسلیم گردد.
ماده 29 – تا زمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است
کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های شرکت سابق غله و قند و شکر و چای کشور‌لازم‌الاجراء
خواهد بود.
ماده 30 – شرکت موظف است از تاریخ تصویب این اساسنامه حداکثر به مدت یک سال نسبت
به تهیه آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی، استخدامی و رفاهی و سایر‌آیین‌نامه‌های لازم
و تشکیلات خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 31 – سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع
قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
