۸۷۶۶۲ – ۱۳۶۰/۸/۲۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۰ بنابه پیشنهاد شماره ۲۳۱۹ش ت مورخ ۱۳۶۰.۷.۲۶ وزارت بهداری و به استناد ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸.۴.۲۸ شورای انقلاب اسلامی اساس‌نامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود را که جانشین اساس‌نامه شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران می‌شود و از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی به همراه نامه شماره ۳۱۱۴ مورخ ۱۳۶۰.۵.۲۱ وزیر بهداری و‌رییس شورای عالی تأمین اجتماعی پیشنهاد گردیده و مشتمل بر ۳۲ ماده می‌باشد تصویب نمود و مقرر داشت وزارت بهداری ظرف سه ماه از تاریخ این تصویب‌نامه طرح تشکیلات جدید شرکت خانه‌سازی ایران را برای بررسی و اظهار نظر دولت ارسال دارد.
این تصویب‌نامه جایگزین شماره ۸۴۴۵۴ مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۴ می‌باشد.
فصل اول ـ نام ـ نوع ـ سرمایه ـ موضوع
ماده ۱ ـ نام شرکت ـ شرکت خانه‌سازی ایران (با مسئولیت محدود)
ماده ۲ ـ نوع شرکت ـ با مسئولیت محدود.
ماده ۳ ـ مدت شرکت ـ از ابتدای تأسیس شرکت سهامی خانه‌سازی ایران به مدت نامحدود.
ماده ۴ ـ تابعیت شرکت ـ ایرانی بوده و غیرقابل تغییر است.
ماده ۵ ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند در شهرستان‌ها نمایندگی تأسیس نماید و نشانی شرکت را هیأت مدیره تعیین می‌کند.
ماده ۶ ـ موضوع شرکت ـ مطالعه و تحقیق به منظور تهیه ضوابط و معیارها و
استانداردهای ساختمانی برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی
و‌بهزیستی و رفاه اجتماعی و بناهای اداری و منازل و مجتمع‌های مسکونی ارزان قیمت
برای کارگران و کشاورزان با شرایط جغرافیایی و اقلیمی و نیازهای محلیـ تهیه طرح و
نظارت ابنیه فوق‌الذکر و تأسیسات آب و برق و فاضلاب آنها، اجرا و مدیریت اجرای
طرح‌های مذکور ـ معاملات ضروری منقول و غیرمنقول برای‌انجام مقاصد فوق‌لذکر.
ماده ۷ ـ سرمایه شرکت یک هزار میلیون ریال می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده و
متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. رییس هیأت مدیره و عامل سازمان تأمین اجتماعی
نماینده سازمان در مجمع عمومی بوده و سازمان به هر یک از اعضای دیگر مجمع برای مدت
مأموریت آنان در مجمع سهم‌الشرکه‌ای برابر ده‌هزار ریال واگذار می‌نماید.
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده ۸ ـ ارکان شرکت عبارت است از:
الف ـ مجمع عمومی.
ب ـ هیأت مدیره.
پ ـ بازرس.
مجمع عمومی و وظایف آن
ماده ۹ ـ مجمع عمومی تشکیل می‌شود از:
ـ رییس شورای عالی تأمین اجتماعی یا قائم مقام او.
ـ رییس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با انتخاب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعضای مجمع، نمایندگان صاحب سرمایه در مجامع عمومی می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ برای تشکیل مجمع عمومی از کلیه اعضای دعوت کتبی به عمل آمده و در دعوت‌نامه دستور جلسه ذکر خواهد شد. در صورت حضور کلیه اعضا تشریفات دعوت ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با حضور اکثریت عددی اعضا رسمیت
پیدا می‌کند و تصمیمات آن زمانی معتبر خواهد بود که لااقل با اکثریت آراء رییس
شورای عالی و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اتخاذ شده باشد.
ماده ۱۲ ـ مجمع عادی سالی یک بار در خردادماه به دعوت هیأت مدیره و یا بازرس شرکت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۳ ـ وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است.
13 ـ ۱ ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی قبل و صورت
دارایی و مطالبات و دیون شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس.
13 ـ ۲ ـ تصمیم راجع به میزان سرمایه احتیاطی و سود قابل برداشت و پاداش هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت.
13 ـ ۳ ـ تعیین هیأت مدیره و بازرس شرکت مجمع یک نفر از مدیران را به سمت رییس هیأت مدیره و یک نفر دیگر را به سمت مدیرعامل تعیین خواهد نمود.
13 ـ ۴ ـ تصویب بودجه شرکت.
13 ـ ۵ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضا هیأت مدیره و بازرس شرکت.
13 ـ ۶ ـ تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و شور و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس و مسایل دیگری که جزو دستور قرار گرفته.
مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۴ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده برحسب دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی و یا هیأت مدیره و یا بازرس شرکت در هر موقعی قابل تشکیل است.
ماده ۱۵ ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به قرار زیر است.
15 ـ ۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر مواد اساس‌نامه.
15 ـ ۲ ـ تغییر اعضای هیأت مدیره و بازرس قبل از انقضای مدت مأموریت آنان و همچنین
تعیین جانشین برای بازرس و یا مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند و یا محجور و
معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می‌شوند.
15 ـ ۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
15 ـ ۴ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
15 ـ ۵ ـ تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملات شرکت و تشکیلات شرکت.
15 ـ ۶ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره در مورد طرح‌های مهندسی و
ساختمانی یا هر موضوعی که موجب تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده شده و در
صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.
ماده ۱۶ ـ صورت‌مجلس مذاکرات و متن تصمیماتی که در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع وارد خواهد شد و ذیل آن را اعضای مجمع حاضر در جلسه
امضا خواهند نمود.
هیأت مدیره
ماده ۱۷ ـ هیأت مدیره شرکت تشکیل می‌شود از سه نفر که از طرف مجمع عمومی برای مدت
دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۸ ـ هیأت مدیره عهده‌دار امور اجرایی شرکت می‌باشد و برطبق مقررات این
اساس‌نامه و آیین‌نامه و بودجه مصوبه دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده و
به خصوص وظایف زیر را به عهده دارد.
18 ـ ۱ ـ اتخاذ تصمیم در مورد استخدام کارکنان شرکت.
18 ـ ۲ ـ اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و امور مربوطه به معاملات شرکت.
18 ـ ۳ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی.
18 ـ ۴ ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل.
18 ـ ۵ ـ تنظیم برنامه و خط‌مشی سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
18 ـ ۶ ـ تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
18 ـ ۷ ـ تهیه و یا اصلاح آیین‌نامه‌های استخدام و معاملات و سایر مقرراتی که برای حسن انجام امور شرکت لازم باشد و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای تصویب.
18 ـ ۸ ـ اقدام به تأسیس دفاتر نمایندگی در نقاطی که مقتضی باشد پس از تصویب مجمع عمومی.
18 ـ ۹ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی.
18 ـ ۱۰ ـ عقد هر گونه قرارداد یا موافقت‌نامه که مربوط به امور شرکت باشد.
18 ـ ۱۱ ـ اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیأت مدیره مطرح شود.
ماده ۱۹ ـ هیأت مدیره می‌تواند برحسب ضرورت وئ به منظور پیشبرد کارها معاونانی
برای شرکت انتخاب نموده و قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به آنان واگذار نماید.
ماده ۲۰ ـ جلسات هیأت مدیره به دعوت رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل در محل شرکت
تشکیل می‌شود. جلسات مذکور با حضور اکثریت اعضا هیأت مدیره رسمیت یافته و تصمیمات
متخذه با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. صورت جلسات هیأت مدیره شامل نام مدیران حاضر و
خلاصه مذاکرات وتصمیمات در همان‌جلسه تنظیم و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد
رسید.
ماده ۲۱ ـ هیأت مدیره در اولین جلسه خود اقدام به تعیین اختیارات و وظایف
مدیرعامل و تقسیم کار میان اعضای خواهد کرد. مدیر عامل مجری مصوبات‌مجامع عمومی و
تصمیمات هیأت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شود
اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل و به جای‌او یکی از اعضای هیأت مدیره به
انتخاب هیأت مدیره نامه‌ها و اسناد بهادار و چک‌ها و قراردادها را امضای خواهد کرد.
ماده ۲۳ ـ هیأت مدیره می‌تواند برحسب ضرورت قسمتی از اختیارات خود و امضای چک‌ها
و اسناد تعهدآور را تا حد معینی به مدیران دفاتر خارج از مرکز تفویض نماید.
بازرس
ماده ۲۴ ـ برای هر دوره عملی مالی یک نفر که به امور حساب‌رسی آشنایی داشته باشد
از طرف مجمع عمومی به سمت تعیین خواهد شد تجدید انتخاب‌بازرس پس از انقضای مدت
مأموریت مانعی ندارد.
ماده ۲۵ ـ بازرس موظف به انجام امور زیر است.
25 ـ ۱ ـ رسیدگی به دفاتر و حساب‌های شرکت.
25 ـ ۲ ـ رسیدگی به اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان و تنظیم گزارش سالیانه و
ارسال نسخه برای مجمع عمومی.
ماده ۲۶ ـ بازرس حق مداخله در امور شرکت را ندارد و در اجرای وظایف خود برای
گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و پرونده‌ها باید مستقیماً به مدیر عامل شرکت
مراجعه نماید. مدیرعامل اطلاعات مورد نیاز را در اختیار او خواهد گذارد.
ماده ۲۷ ـ بازرس در اجرای وظایف خود به هر گونه نقص و ایرادی که برخورد نماید
مراتب را به هیأت مدیره شرکت کتباً اعلام خواهد نمود و چنانچه رفع نقص‌و ایراد به
عمل نیاید مراتب را برای اطلاعات مجمع عمومی در گزارش سالیانه خود متذکر خواهد
گردید.
فصل سوم ـ سال مالی و ترازنامه
ماده ۲۸ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه خواهد بود هیأت
مدیره پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین
ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و
وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و‌بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی
در اختیار بازرس خواهد نهاد.
ماده ۲۹ ـ تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره خواهد بود.
فصل چهارم ـ انحلال و تصفیه امور شرکت
ماده ۳۰ ـ در صورت انحلال شرکت از طرف مجمع عمومی فوق‌العاده امر تصفیه شرکت با
مدیران شرکت است مگر آنکه مجمع مذکور که رأی انحلال داده و ترکیبات دیگری مقرر
نماید.
ماده ۳۱ ـ مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات شرکت می‌باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود
مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده ۳۲ ـ سایر مواردی که در این اساس‌نامه پیش‌بینی نشده است بر طبق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر