[به موجب اساسنامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود، مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۰، لغو شده است.]
۸۴۴۵۴ – ۱۳۶۰/۷/۱۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹.۳۵۴۴ مورخ ۱۳۶۰.۵.۲۰ شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران اساسنامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود را (به شرط این که وزارت بهداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب طرح تشکیلات جدید را جهت بررسی و اظهار نظر به هیأت دولت ارسال دارد) به شرح زیر تصویب نمودند.
اساسنامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود
فصل اول ـ نام ـ نوع سرمایه ـ موضوع
ماده ۱ ـ نام شرکت ـ شرکت خانه‌سازی ایران (با مسئولیت محدود)
ماده ۲ ـ نوع شرکت ـ با مسئولیت محدود.
ماده ۳ ـ مدت شرکت ـ از ابتدای تأسیس شرکت سهامی خانه‌سازی ایران به مدت نامحدود.
ماده ۴ ـ تابعیت شرکت ـ ایرانی بوده و غیرقابل تغییر است.
ماده ۵ ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند در شهرستان‌ها نمایندگی تأسیس نماید و نشانی شرکت را هیأت مدیره تعیین می‌کند.
ماده ۶ ـ موضوع شرکت ـ مطالعه و تحقیق به منظور تهیه ضوابط و معیارها و
استانداردهای ساختمانی برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی
و‌بهزیستی و رفاه اجتماعی و بناهای اداری و منازل و مجتمع‌های مسکونی ارزان قیمت
برای کارگران و کشاورزان متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی و‌نیازهای محلی ـ
تهیه طرح و نقشه و نظارت ابنیه فوق‌الذکر و تأسیسات آب و برق و فاضلاب آنها، اجرا
و مدیریت اجرای طرح‌های مذکور ـ معاملات ضروری‌منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد
فوق‌الذکر.
ماده ۷ ـ سرمایه شرکت یک هزار میلیون ریال می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده و
متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی نماینده سازمان در مجمع عمومی بوده و سازمان به هریک از اعضای دیگر مجمع
برای مدت مأموریت آنان در مجمع سهم‌الشراکه‌ای برابر ده هزار ریال واگذار می‌نماید.
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده ۸ ـ ارکان شرکت عبارت است از:
الف ـ مجمع عمومی.
ب ـ هیأت مدیره.
پ ـ بازرس.
مجمع عمومی و وظایف آن
ماده ۹ ـ مجمع عمومی تشکیل می‌شود از:
ـ رییس شورای عالی تأمین اجتماعی یا قائم مقام او.
ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا قائم مقام او.
ـ یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با انتخاب هیأت مدیره سازمان
تأمین اجتماعی اعضای مجمع، نمایندگان صاحب سرمایه در مجامع‌عمومی می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ برای تشکیل مجمع عمومی از کلیه اعضا دعوت کتبی به عمل آمده و در
دعوت‌نامه دستور جلسه ذکر خواهد شد. در صورت حضور کلیه اعضا‌تشریفات دعوت ضرورت
نخواهد داشت.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با حضور اکثریت عددی اعضا رسمیت
پیدا می‌کند و تصمیمات آن زمانی معتبر خواهد بود که لااقل با اکثریت‌آرا رییس
شورای عالی و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شده باشد.
ماده ۱۲ ـ مجمع عادی سالی یک بار در خردادماه به دعوت هیأت مدیره و یا بازرس شرکت
تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۳ ـ وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است.
13 ـ ۱ ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی قبل و صورت
دارایی و مطالبات و دیون شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و‌بازرس.
13 – ۲ ـ تصمیم راجع به میزان سرمایه احتیاطی و سود قابل برداشت و پاداش هیأت
مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت.
13 ـ ۳ ـ تعیین هیأت مدیره و بازرس شرکت مجمع یک نفر از مدیران را به سمت رییس
هیأت مدیره و یک‌نفر دیگر را به سمت مدیرعامل تعیین خواهد نمود.
13 ـ ۴ ـ تصویب بودجه شرکت.
13 ـ ۵ ـ تعیین حقوق و مزایای هیأت مدیره و بازرس شرکت.
13 ـ ۶ ـ تعیین خط‌مشی شرکت و رسیدگی و شور اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت
مدیره و بازرس و مسایل دیگری که جزو دستور قرار گرفته باشد.
مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۴ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده برحسب دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی و یا هیأت مدیره و یا بازرس شرکت در هر موقعی‌قابل تشکیل است.
ماده ۱۵ ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به قرار زیر است.
15 ـ ۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر مواد اساسنامه.
15 ـ ۲ ـ تغییر اعضای هیأت مدیره و بازرس قبل از انقضای تمدید آنان و همچنین تعیین
جانشین برای بازرس و یا مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند و یا‌محجور و یا معزول و
یا به جهات قانونی ممنوع می‌شوند.
15 ـ ۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
15 ـ ۴ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
15 ـ ۵ ـ تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت و تشکیلات شرکت.
15 ـ ۶ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره در مورد طرح‌های مهندسی و
ساختمانی یا هر موضوعی که موجب اقتضای تشکیل عمومی فوق‌العاده‌شده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.
ماده ۱۶ ـ صورت مجلس مذاکرات و متن تصمیماتی که در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع وارد خواهد شد و ذیل آن را اعضا مجمع حاضر در جسله
امضا خواهند نمود.
هیأت مدیره
ماده ۱۷ ـ هیأت مدیره شرکت تشکیل می‌شود از سه مفر که از طرف مجمع عمومی برای مدت
دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۸ ـ هیأت مدیره عهده‌دار امور اجرایی شرکت می‌باشد و برطبق مقررات این
اساسنامه و آیین‌نامه و بودجه مصوبه دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده و
به خصوص وظایف زیر را به عهده دارد.
18 ـ ۱ ـ اتخاذ تصمیم در مورد استخدام و امور استخدامی کارکنان شرکت.
18 ـ ۲ ـ اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و امور مربوط به معاملات شرکت.
18 ـ ۳ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی.
18 ـ ۴ ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل.
18 ـ ۵ ـ تنظیم برنامه و خط‌مشی سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
18 ـ ۶ ـ تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
18 ـ ۷ ـ تهیه و یا اصلاح آیین‌نامه‌های استخدام و معاملات و سایر مقرراتی که برای
حسن انجام امور شرکت لازم باشد و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای‌تصویب.
18 ـ ۸ ـ اقدام به تأسیس دفاتر نمایندگی در نقاطی که مقتضی باشد پس از تصویب مجمع عمومی.
18 ـ ۹ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی.
18 ـ ۱۰ ـ عقد هرگونه قرارداد یا موافقت‌نامه که مربوط به امور شرکت باشد.
18 ـ ۱۱ ـ اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیأت مدیره مطرح شود.
ماده ۱۹ ـ هیأت مدیره می‌تواند برحسب ضرورت و به منظور پیشبرد کارها معاونانی
برای شرکت انتخاب نموده و قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به آنان‌واگذار نماید.
ماده ۲۰ ـ جلسات هیأت مدیره به دعوت رییس هیأت مدیره و عامل در محل شرکت تشکیل
می‌شود. جلسات مذکور با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره‌رسمیت یافته و تصمیمات متخذه
با اکثر آرا معتبر می‌باشد. صورت جلسات هیأت مدیره شامل عامل مدیران حاضر و خلاصه
مذاکرات و تصمیمات در همان‌جلسه تنظیم و با امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده ۲۱ ـ هیأت مدیره در اولین جلسه خود اقدام به تعیین اختیارات و وظایف
مدیرعامل و تقسیم کار میان اعضا خواهد کرد. مدیرعامل مجری مصوبات مجامع‌عمومی و
تصمیمات هیأت مدیره می‌باشد.
ماده ۲۲ ـ کلیه نامه‌ها و اوراق عادی را مدیرعامل به تنهای امضا خواهد نمود و
اسناد و چک‌ها و اوراق بهادار یا تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل به
اتفاق‌یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت که از طرف هیأت مدیره
تعیین می‌شود اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل و به جای او یکی از‌اعضای هیأت
مدیره به انتخاب هیأت مدیره نامه‌ها و اسناد بهادار و چک‌ها و قراردادها را امضا
خواهد کرد.
ماده ۲۳ ـ هیأت مدیره می‌تواند برحسب ضرورت قسمتی از اختیارات خود و امضای چک‌ها
و اسناد تعهدآور را تا حد معینی به مدیران دفاتر خارج از مرکز‌تفویض نماید.
بازرس
ماده ۲۴ ـ برای هر دوره عمل مالی یک‌نفر که به مأمور حساب‌رسی آشنایی داشته باشد
از طرف مجمع عمومی به سمت بازرس تعیین خواهد شد تجدید انتخاب‌بازرس پس از انقضای
مدت مأموریت مانعی ندارد.
ماده ۲۵ ـ بازرس موظف به انجام امور زیر است.
25 ـ ۱ ـ رسیدگی به دفاتر و حساب‌های شرکت.
25 ـ ۲ ـ رسیدگی به اقلام ترازنامه و حساب سود زیان و تنظیم گزارش سالیانه و ارسال
نسخه آن برای مجمع عمومی.
ماده ۲۶ ـ بازرس حق مداخله در امور شرکت را ندارد و در اجرای وظایف خود برای گرفتن
اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و پرونده‌ها باید مستقیماً به مدیرعامل شرکت مراجعه
نماید. مدیرعامل اطلاعات مورد نیاز را در اختیار او خواهد گذارد.
ماده ۲۷ ـ بازرس در اجرای وظایف خود به هر گونه نقص و ایرادی که برخورد نماید
مراتب را به هیأت مدیره شرکت کتباً اعلام خواهد نمود و چنانچه رفع نقص و ایراد به
عمل نیاز مراتب را برای اطلاعات مجمع عمومی در گزارش سالیانه خود متذکر خواهد گردید.
فصل سوم ـ سال مالی و ترازنامه
ماده ۲۸ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه خواهد بود هیأت مدیره
پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه
و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع
عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در
اختیار بازرس خواهد نهاد.
ماده ۲۹ ـ تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره خواهد بود.
فصل چهارم ـ انحلال و تصفیه امور شرکت
ماده ۳۰ ـ در صورت انحلال شرکت از طرف مجمع عمومی فوق‌العاده امر تصفیه شرکت با
مدیران شرکت است مگر آنکه مجمع مذکور که رأی انحلال داده و ترتیبات دیگری مقرر
نماید.
ماده ۳۱ ـ مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات شرکت می‌باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود
مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده ۳۲ ـ سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است برطبق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
محمدرضا مهدوی‌کنی – نخست‌وزیر