۱۳۵۹/۲/۶
فصل اول- کلیات
ماده 1 – به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی است و مرکز اداری آن در قزوین می‌باشد و در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی در نقاط کشور شعبه یا نمایندگی یا دفتر تأسیس نماید.
ماده 2 – نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 3 – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره می‌شود.
ماده 4 – اهداف و وظایف شرکت عبارتست است از:
الف – سمپاشی و گردپاشی هوایی مزارع کشور علیه آفات و بیماریهای گیاهی.
ب – مبارزه هوایی با علفهای هرز.
ت – بذرپاشی و کودپاشی هوایی
ت – پخش مواد اصلاح‌کننده خاک و زمین
ث – آموزش و تعلیم و تربیت کادر فنی برای انجام وظایف شرکت.
ج – در صورت لزوم انجام سایر خدمات کشاورزی خاص هوایی.
ماده 5 – شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد اموری را که از
طرف مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارجاع می‌گردد متناسب با وظایف خود در
مقابل دریافت حق‌الزحمه انجام دهد و این گونه درآمدها را به حساب افزایش سرمایه
شرکت منظور نماید.
ماده 6 – سرمایه اولیه شرکت یک صد میلیون ریال است که به ده هزار سهم ده هزار
ریالی با نام منقسم و کلیه سهام توسط دولت تعهد و مبلغ سی و‌پنج درصد آن پرداخت
شده است. سهام شرکت کلا متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد.
تبصره 1 – شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه
اموال منقول و غیر منقول شرکت را با نظر کارشناسانی که از طرف مجمع عمومی تعیین
می‌شوند ارزیابی نماید در صورتی که پس از ارزیابی بهای اموال ذکر شده بیشتر یا
کمتر از یک صد میلیون ریال باشد سرمایه شرکت بر اساس قیمت ارزیابی شده اصلاح و
سرمایه قطعی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.
تبصره 2 – شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.
ماده 7 – کلیه سهام شرکت متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌باشد.
فصل دوم: ارکان شرکت
ماده 7 – ارکان شرکت عبارتست از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
پ – حسابرسی (بازرس)
الف – مجمع عمومی منتخب:
ماده 9 – مجمع عمومی متشکل است از:
1 – وزیر کشاورزی و عمران روستایی
2 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 – وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
تبصره 1 – ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و عمران روستایی می‌باشد.
تبصره 2 – در غیاب مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.
ماده 10 – جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یک بار منتهی 20 تیر ماه هر سال و
بار دوم در شش ماهه دوم هر سال به دعوت رییس مجمع و در صورت لزوم به دعوت مدیرعامل
شرکت تشکیل می‌گردد.
تبصره – مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت
به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رییس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء
مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره یا حسابرس (بازرس) از طریق رییس مجمع با
دعوت کتبی و با ذکر‌علت تشکیل شود.
ماده 11 – دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می‌گردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به
ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء‌ارسال می‌شود.
ماده 12 – هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان حق حضور در مجامع عمومی را
دارند ولی حق رأی نخواهند داشت.
ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر می‌باشد:
الف – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌های هیأت مدیره و تعیین و تصویب خط مشی
کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
ب – رسیدگی و تصویب گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به
گزارش هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت.
پ – رسیدگی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در
آنها در حدود مقررات استخدامی شرکت‌های مشابه با‌تأیید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
ت – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ث – بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های وام مسکن و و ام ضروری سایر آیین‌نامه‌های مورد
نیاز شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و با رعایت مقررات مربوط.
ج – اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعبه یا نمایندگی در دیگر نقاط کشور به پیشنهاد هیأت مدیره.
چ – انتخاب و تغییر اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.
ح – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
خ – تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس
(بازرس)
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت اخذ وام تحصیل اعتبار.
ذ – رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به انتخاب و خرید و فروش وسائل یدکی. متعلق و یا
مورد نیاز شرکت.
ر – اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره و مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت
ز – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در حدود این
اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
ب – هیأت مدیره و مدیرعامل
ماده 14 – هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که به
پیشنهاد رییس مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده 15 – یک نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع
عمومی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین‌خواهد شد.
تبصره – وزیر کشاورزی و عمران روستایی بنا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت، یکی از
اعضاء اصلی هیأت مدیره را به سمت قائم مقام رییس هیأت مدیره‌و مدیرعامل انتخاب
می‌نماید قائم مقام در غیاب مدیرعامل دارای وظایف رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
خواهد بود.
ماده 16 – مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل سه سال خواهد بود و تا موقعی که
تجدید انتخاب به عمل نیامده و یا تغییر نیافته‌اند در‌سمت خود باقی می‌باشند.
تبصره – انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بلامانع است.
ماده 17 – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌شود و جلسات فوق‌العاده به
دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و با اکثریت‌اعضاء هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.
ماده 18 – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تصمیمات متخذه در مواقعی که جلسه هیأت مدیره با سه‌نفر تشکیل یافته به اتفاق آراء
و در غیر این صورت با اکثریت آراء معتبر می‌باشد.
ماده 19 – هیأت مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان منشی انتخاب و تصمیمات هیأت
مدیره و آراء و نظرها در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء‌اعضای حاضر در جلسه رسیده و در
شرکت نگاهداری می‌شود.
ماده 20 – وظائف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب – تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
پ – تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع
عمومی.
ت – تهیه طرح تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر
آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ث – بررسی تأسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع
عمومی.
ج – ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران و ختم دعوی از طریق سازش با
استرداد دعاوی در صورت تصویب مجمع عمومی.
چ – رسیدگی به انتخاب و خرید و فروش و یا معاوضه انواع هواپیماها و هلیکوپترها و
وسائل یدکی متعلق و یا مور نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع‌عمومی.
ح – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و حسابرس (بازرس) که برای
حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت‌هیأت مدیره می‌باشد.
ماده 22 – رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور
شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط‌و بودجه مصوب اداره
می‌نماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و
اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این‌اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات
شرکت و سایر مقررات مربوط.
ب – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود
آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.
پ – نظارت بر حسب اجرای مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه شرکت.
ت – امضاء نامه و قراردادها و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی
امضاء‌های مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با‌رعایت بودجه مصوب.
ث – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و غیر اداری و انتظامی و مؤسسات دولتی و
غیر دولتی.
ح – حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع رسمی در مراحل بدوی – پژوهش و فرجام با حق
تعیین وکیل و با حق توکیل به غیر
ماده 23 – اسناد و اوراقی که ذمه شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول و
یا بری نماید به امضاء رییس هیأت مدیره و مدیرعامل یا‌قائم مقام وی به اتفاق یکی
از اعضاء هیأت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رییس
هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف وی‌حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 24 – رییس هیأت مدیره و مدیرعامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات
خود را بر حسب مورد به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و‌همچنین به معاونین و یا مدیران
و یا رؤسای ادارات و شعب نمایندگی‌ها و یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید و
همچنین می‌تواند با تصویب مجمع‌عمومی یکی از اعضاء هیأت مدیره را به عنوان قائم
مقام خود تعیین کند.
ج – حسابرس (بازرس)
ماده 25 – شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی
و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که
جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس
(بازرس) قبلی بلامانع‌است.
ماده 26 – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
الف – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت
دارایی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها یا دفاتر و کارتهای‌شرکت و اظهار نظر درباره
آنها
ب – تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی
(این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی از هر حیث آماده بوده و
جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیأت مدیره فرستاده
شود.)
پ – سایر وظایف مقرر در قانون تجارت.
تبصره – بازرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات او در
اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی‌بازرس می‌تواند در هر موقع
برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیرعامل
موظف است کلیه اسناد و مدارک و‌اطلاعات مور نیاز را در اختیار بازرس قرار دهد و
همچنین تصمیمات و صورت‌جلسات هیأت مدیره را برای بازرس ارسال نماید.
فصل سوم – مقررات مختلف
ماده 27 سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان
سال خاتمه می‌یابد. به استثنای اولین سال که از تاریخ‌تشکیل شروع و در آخر اسفند
ماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده 28 – ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت، حداقل سی روز
قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود.
حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع
عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.
ماده 29 – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی عمل خواهد کرد.