فصل اول – کلیات
ماده ۱- به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از ارضی زیرسدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون تشکیل می‌گردد.
ماده ۲- شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن زیاران قزوین است و می‌تواند شعب و نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
ماده ۳- موضوع شرکت انجام عملیات پرورش و تولید و بازاریابی گوشت بوقلمون است، شرکت برای تأمین منظورهای فوق می‌تواند به انجام امور زیر اقدام نماید.
الف – احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تهیه خوراک بوقلمون.
ب – درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر.
ج – احداث مزارع به منظور پرورش بوقلمون.
د – کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه – ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.
و – ایجاد بوقلمون‌داری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت بوقلمون.
ز – ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.
ح – ایجاد کارخانجات تهیه خوراک بوقلمون و دام.
ط – فروش محصولات.
ی – خرید وسایل حمل و نقل برای فرآورده‌های بوقلمون و کشاورزی مربوط.
ک – وارد کردن خوراک بوقلمون از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل – خرید بوقلمون و نطفه از داخل و خارج کشور.
م – عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور.
ن – تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
س – خرید یا اجاره زمین و ساختمان منازل کارکنان و انبار و تأسیسات و جایگاه پرورش بوقلمون و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم.
ع – تهیه و تدارک مواد اولیه و وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات مربوط به پرورش بوقلمون و کشاورزی مورد احتیاج.
ف – انجام سایر امور مربوط به شرکت.
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل کشور مشارکت‌کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری، داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده ۴- نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده ۵- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده ۶- شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.
فصل دوم – سرمایه
ماده ۷- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال در سال است که به سهام ده هزار ریالی
با نام منضم می‌شود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن از محل داراییهای حاصل
از طرح‌های عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تا ۹۹ درصد سهام را به‌فروش برساند. (۲).(۱)
ماده ۸- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده ۹- از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (۲).(۱) سرمایه برسد همه‌ساله ۱۰ درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۱۰ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل.
ج – حسابرس (بازرس)
ماده ۱۱- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی – وزیر
امور اقتصادی و دارایی – وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه – وزیر صنایع و
معادن – وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی است.
ماده ۱۲ – جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یک بار در تیر ماه
برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در شش‌ماهه دوم سال برای
تصویب بودجه و برنامه و سایر مسایلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب – تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
د – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ه – پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.
و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ز – اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط – تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار می‌گیرد.
ماده ۱۴- جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۵ – مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر
موضوع به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر عامل‌و رییس هیأت مدیره و یا حسابرس
(بازرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
تبصره – جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات مجمع
عمومی با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۶- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد.
ماده ۱۷- مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع
است و تا زمانی که هیأت مدیره جدی انتخاب نشده هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸- مجمع عمومی از بین اعضاء هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.
ماده ۱۹- جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس مدیره هیأت و حداقل یک نفر
از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت در آن ثبت و به
امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه‌می‌رسد.
ماده ۲۰- میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره با
تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۲۱- در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره
جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ۲۲- جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف – اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب – رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج – رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
د – رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.
ه – اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به
پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسید است.
و – اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در
صلاحیت هیأت مدیره باشد.
ماده ۲۴- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت
را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید و برای
این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد.
1- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی
اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان‌بر طبق مقررات و
آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط.
2- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و
مقررات مربوط.
3- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه
و مقررات مربوط.
4- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق توکیل غیر.
5- پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین حل و فصل
آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
6- مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء
هیأت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای‌شرکت واگذار نماید.
تبصره- مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به
عنوان قائم‌مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیر
عامل خواهد بود.
ماده ۲۵- کلیه چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر
عامل و رییس هیأت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده ۲۶- شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی
و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که
جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس
(بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده ۲۷- وظایف حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
1- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
2- بررسی گزارش سالانه رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای
مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت مدیره.
3- حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ماده ۲۸- حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان
سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند
ماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۳۰- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل
از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس)
مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.
ماده ۳۱- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های
مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون
تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی و ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیرسدها پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات سوم و بیست و هستم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴، به ترتیب در جلسات سی و یکم خردادماه و اول و سوم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی