فصل اول – مشخصات و موضوع شرکت:
ماده ۱ – نام شرکت، شرک سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) می‌باشد.
ماده ۲ – مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت ضرورت شرکت می‌تواند با تصویب هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی در سایر نقاط ایران اقدام به تأسیس شعب و یا نمایندگی بنماید.
ماده ۳ – نوع شرکت، شرکت سهامی است.
ماده ۴ – مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۵ – موضوع شرکت و فعالیتهای آن به شرح زیر است:
الف – طرح‌ریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تأسیسات ساختمانی شامل تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آسانسور، وسائل بهداشتی و تجهیزات بیمارستانی و سردخانه و آشپزخانه و رختشویخانه و تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به تأسیسات گاز و آب و فاضلاب و برق و تلفن و نظایر‌آن در داخل ساختمانها.
ب – تحصیل نمایندگی از سازندگان و یا فروشندگان وسائل مورد نیاز و مربوط به فعالیتهای شرکت و خرید و فروش این نوع وسائل.
ج – تأسیس کارخانه‌های تولید وسائل تأسیسات ساختمانی رأساً و یا از طریق مشارکت با مؤسسات داخلی و یا خارجی.
د – مشارکت در انجام کارهای مربوط به فعالیت شرکت با مؤسسات داخلی یا خارجی.
ه – انجام هر نوع کارهای مربوط به فعالیتهای شرکت در مقابل دریافت حق‌الزحمه.
تبصره – در موارد مذکور در بندهای (ج) و (د) این ماده حداکثر سهام شریک یا شرکای خارجی بیش از ۴۹ درصد نخواهد بود.
ماده ۶ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره‌خواهد شد.
ماده ۷ – سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال است که به هشتصد و بیست سهم یکصد ریالی تقسیم می‌شود و تماماً تأدیه شده و متعلق به دولت است.
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده ۸ – ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و حسابرسی.
ماده ۹ – مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آبادانی و مسکن و وزیر دارایی و یک نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیأت‌وزیران خواهد بود، ریاست مجمع با وزیر آبادانی و مسکن است.
مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال برای انجام وظایف مشروحه زیر بر حسب تصمیم رییس مجمع عمومی یا به تقاضای هیأت مدیره، یک بار در تیر ماه و بار دیگر در دی ماه تشکیل می‌شود.
وظایف مجمع عمومی
الف – رسیدگی به گزارش سالانه مدیر عامل و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ب – رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره و حسابرس.
د – تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره با رعایت مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری.
ه – تعیین حق‌الزحمه حسابرس.
و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات قانون محاسبات عمومی ناظر بر شرکتهای دولتی با جلب نظر وزارت دارایی و همچنین تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت.
ز – تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت.
ح – اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ط – اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده باشد.
ی – تصویب پیشنهادهای مربوط به سرمایه‌گذاری به منظور مشارکت.
ک – اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع آن به داوری و انتخاب داور.
ماده ۱۰ – مجمع عمومی به طور فوق‌العاده بنا به تصمیم رییس مجمع یا به تقاضای هیأت مدیره یا حسابرس برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه یا انحلال شرکت تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند. مجمع عمومی یکی از اعضاء را به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب می‌نماید.
تبصره ۱ – انتخاب مجدد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و حسابرس بلامانع است.
تبصره ۲ – تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
تبصره ۳ – جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت و طبق دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تشکیل می‌شود.
ماده ۱۲ – وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت.
2 – تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
3 – رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیأت مدیره است.
4 – تعیین و معرفی امضاهای مجاز.
5 – تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه.
6 – تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.
تبصره – شرکت از نظر استخدامی تابع آیین‌نامه موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری خواهد بود.
ماده ۱۳ – مدیر عامل:
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و در
برابر کلیه مقامات اعم از قضایی و اداری و اشخاص نماینده تام‌الاختیار شرکت بوده و
امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و می‌تواند قسمتی
از اختیارات خود را به هر یک از‌اعضاء هیأت مدیره یا کارمندان ارشد شرکت تفویض نماید.
ماده ۱۴ – وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
1 – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی و اجرایی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
2 – استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
3 – امضای کلیه نامه‌های اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و صدور اجازه پرداختها با رعایت مقررات مربوط.
4 – عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آیین‌نامه معاملات شرکت.
ماده ۱۵ – کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای مجاز معتبر است که حداقل یکی از امضاء‌کنندگان باید عضو هیأت مدیره باشد.
ماده ۱۶ – حسابرس:
حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب
می‌شود. حسابرس در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و سایر وظایف و اختیاراتی که
به موجب قانون تجارت برای بازرسی شرکتها مقرر است می‌تواند به دفاتر و اوراق و
اسناد شرکت در هر موقع که لازم‌بداند مراجعه نماید و در صورتی که بی‌ترتیبی یا
خلافی مشاهده نمود مراتب را کتباً به مدیر عامل اعلام و رفع آنها را خواستار شود و
در صورت عدم توجه مدیر عامل به تذکرات و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب
به رییس مجمع تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را برای رسیدگی به موضوع بنماید.
حسابرس مکلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شرکت گزارشی از وضع و امور
مالی آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و‌زیان شرکت به مجمع عمومی تسلیم دارد.
فصل سوم – ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۱۷ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و به آخر اسفند
ماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر تا انقضای ماه سوم سال بعد باید تهیه و به
مجمع عمومی تسلیم شود. یک نسخه از‌ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از تأیید
هیأت مدیره توسط مدیر عامل قبلاً به حسابرس تسلیم خواهد گردید و حسابرس موظف
است‌حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نظر خود را
نسبت به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان طی گزارشی به مجمع عمومی تسلیم دارد و یک نسخه آن را برای اطلاع مدیر عامل شرکت بفرستد.
ماده ۱۸ – ده درصد از سود ویژه شرکت تا زمانی که ذخیره احتیاطی معادل یک چهارم سرمایه شرکت شود به عنوان ذخیره احتیاطی منظور‌می‌شود.
ماده ۱۹ – نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون شرکت سهامی تأسیسات ساختمان پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام و آبادانی و مسکن مجلس سنا در جلسات ۱۳۵۲.۲.۳۰ و ۱۳۵۲.۳.۲ به ترتیب در جلسات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارایی و آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده است.
نایب رییس مجلس شورای ملی – حسین خطیبی