مصوب 1348.8.21
در اجرای بند (و) از ماده یک و ماده 3 قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.
فصل اول – کلیات
ماده 1 – نام شرکت – شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب
ماده 2 – مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاهان
ماده 3 – نوع شرکت – سهامی
ماده 4 – موضوع و هدف شرکت تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده و جزئی در منطقه غرب کشور طبق نقشه پیوست و شرکت برای نیل به این هدف با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود:
الف – اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق افزایش مصرف.
ب – تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به تولید و انتقال نیروی برق در نقاطی که به شبکه سرتاسری کشور مرتبط نبوده و شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) در انجام این امر اقدام نکرده باشد.
ج – همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور.
د – ایجاد هر گونه تأسیسات یا مؤسساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
ه – سرمایه گذاری در مؤسسات برق و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که در ایجاد و ساختن کارخانه و وسائل و لوازم تولید و توزیع و انتقال نیروی برق عمل و اقدام می‌نمایند با رعایت شرائط مصوب مجمع عمومی.
و – انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه یا صلاح شرکت باشد.
ز – مشارکت با شرکتهای برق که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است.
ه – [الحاقی ۱۳۵۰/۸/۲۵]
شرکت می‌تواند به منظور ایجاد و ساختن کارخانه و وسائل و لوازم تولید و انتقال نیروی برق و یا به قصد تهیه و تدارک وسائل مورد نیاز با تصویب مجمع عمومی در سایر مؤسسات و شرکتها مشارکت کند و یا با سرمایه‌گذاری و مشارکت سایر شرکتهای برق منطقه‌ای و یا مؤسسات خصوصی اقدام به تأسیس شرکت نماید.
این بند نیز به عنوان بند (و) به اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای اضافه می‌گردد.
تبصره – هر گاه در اقدامات مربوط به تولید و انتقال نیروی برق بین شرکت و شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران اختلافی به وجود آید نظریه وزیر آب و برق قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 5 – مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 – شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیئت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
فصل دوم – سرمایه
ماده 7 – سرمایه شرکت نقدی است و فعلاً معادل مبلغ دو میلیون ریال می‌باشد که به
دویست سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده 8 – سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که
اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
ماده 9 – تأسیسات و اموال متعلق به شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان – کردستان و
شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاهان ارزیابی و پس از‌کسر دیون و تعهدات شرکتهای
مزبور به شرکت منتقل و سرمایه شرکت به همان میزان افزایش خواهد یافت.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده 10 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
ارکان شرکت عبارت است از:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره.
ج – مدیر عامل.
د – حسابرس (بازرس)
مجمع عمومی
ماده 11 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مجمع عمومی عادی سالی حداقل دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 12 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب – تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ج – تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د – انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
ه – انتخاب حسابرس (بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.
و – اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط مربوط.
ز – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ح – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ط – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
ی – تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط باید در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده 13 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای مجمع یا نمایندگان آنان رسمیت می‌یابد.
ماده 14 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ماده 15 – مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده 16 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله دعوت کتبی رییس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع
ضروری (به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
ماده 17 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶] – [اصلاحی ۱۳۵۶/۱/۲۴]
هیأت مدیره شرکت عبارت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود. اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی از اعضاء هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره انتخاب می‌شود و مدیر عامل از بین اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب خواهد شد. عضو علی‌البدل از بین کارمندان شرکت انتخاب و به طور غیر موظف در این سمت خدمت خواهد کرد و از این بابت حقوق و مزایایی دریافت نخواهد کرد.
ماده 18 – جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضاء در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره – هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.
ماده 19 – میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیئت مدیره وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیئت مدیره تفویض شود.
ماده 20 – هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده 4 این اساسنامه در حدود مصوبات مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره 1 – ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره 2 – هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
ماده 21 – مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض می‌شود امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و به علاوه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف – اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن مجمع عمومی پس از تأیید هیئت مدیره.
ج – تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیئت مدیره.
د – دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده 22 – کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده 23 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد.
ماده 24 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مدیر عامل آیین‌نامه‌های مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
حسابرس (بازرس)
ماده 25 – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
الف – شرکت دارای یک نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ب – حسابرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ج – حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
د – حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.
فصل چهارم – سهام شرکت
ماده 26 – برگهای سهام شرکت به امضای اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد.
ماده 27 – انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی را که سهام به نام آنها در دفاتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
فصل پنجم – ترتیب تقسیم سود
ماده 28 – سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده 29 – در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک‌دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک‌دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رساند.
فصل ششم – سال مالی
ماده 30 – سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
فصل هفتم – تغییرات اساسنامه
ماده 31 – تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد بود.
ماده 32 – از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای کرمانشاه و همدان – کردستان منحل و شرکت برق منطقه‌ای غرب جانشین شرکتهای فوق‌الذکر خواهد بود و کلیه دارایی و تشکیلات اداری شرکتهای مذکور با رعایت ماده 9 این اساسنامه به شرکت برق منطقه‌ای غرب منتقل و انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکتهای نامبرده به عهده شرکت برق منطقه‌ای غرب می‌باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر 32 ماده و 4 تبصره به استناد بند (و) ماده یک و ماده 3 قانون تأسیس وزارت آب و برق در جلسات 26 و 31 تیر ماه و 4 مرداد ماه 1348 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای امور استخدام، آب و برق و دارایی مجلس سنا، و در جلسات 12 و 19 و 21 آبان ماه 1348 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای آب و برق، دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
>نقشه: دوره 22 – جلد 8 – صفحه 4070<