شماره: ۲۴۵۰۱/ت۳۶۵۰۱هـ – ۱۳۸۶/۲/۲۶
[۱۳۹۰/۵/۲۳: تغییر نام شرکت نیروگاههای اتمی به «شرکت توسعه کاربرد پرتوها (سهامی خاص)»]
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند “ی” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اساسنامه شرکت نیروگاههای اتمی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
نام شرکت، شرکت توسعه کاربرد پرتوها (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
اهداف شرکت عبارت است از توسعه کاربرد پرتوها در زندگی از قبیل صنایع، کشاورزی، بهداشت و درمان.
ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران می باشد.
ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود. این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اساسنامه خود اداره می شود.
ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶-
[اصلاحی ۱۳۸۶/۹/۴]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال است که به یک میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و صد در صد (۱۰۰%) سهام متعلق به دولت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.
فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در راستای توسعه کاربرد پرتوها در زندگی از قبیل صنایع، کشاورزی، بهداشت و درمان و انجام معاملات داخلی یا خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط در این زمینه.
موارد زیر نیز از وظایف و فعالیت های عمده شرکت می باشد:
۱ – انجام هرگونه فعالیت در راستای توسعه کاربرد پرتوها در زندگی از قبیل صنایع، کشاورزی، بهداشت و درمان
2 - اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های سازمان انرژی اتمی ایران.
3 - بررسی و تدوین خط مشی ها و اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی و علمی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
4 – حمایت و همکاری در ساخت وسایل، ادوات تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها .
5 - بهره برداری، توزیع، خرید و فروش محصولات مربوط به کاربرد پرتوها در زندگی و سایر مواد و عناصر جانبی آن در داخل و خارج از کشور.
۶ – انجام پژوهش، مطالعات و تحقیقات برای ارتقای شاخصهای بهره‌وری در کاربرد پرتوها در زندگی از قبیل صنایع، کشاورزی، بهداشت و درمان.
7 – ایجاد ارتباط با مراجع بین المللی ، شرکتها و مؤسسات خارجی و داخلی در زمینه توسعه کاربرد پرتوها در زندگی به منظور استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای مطابق ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم .
8 – انجام فعالیتهای آموزشی در زمینه های تخصصی و کاربردی مرتبط با توسعه کاربرد پرتوها در زندگی شامل آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه های مورد نیاز و فعالیت شرکت .
9- انجام هرگونه عملیات مالی و معاملات مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
10- مبادرت به هرگونه فعالیتی که با هدف شرکت مرتبط باشد.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
شرکت می تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یاد شده حسب مورد با هماهنگی رییس سازمان انرژی اتمی ایران و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای شرکت مذکور در بندهای فوق در خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۸۶/۹/۴]
فعالیت اقتصادی جدید شرکت در خارج از کشور در سال ۱۳۸۶ و سنوات بعد که حکم مشابه جزء (۴) بند “الف” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در قوانین منظور شده باشد ، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره و مدیرعامل
ج – بازرس (حسابرس)
ماده ۹- [اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای زیر است:
1- رییس سازمان انرژی اتمی ایران (رییس مجمع عمومی)
2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر صنعت، معدن و تجارت
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع فوق العاده با حضور چهار نفر از اعضاء به شرط حضور رییس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با حداقل سه رأی موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق اعضای مجمع معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رییس هیئت مدیره به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
1- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آن.
2- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
3- انتخاب و عزل بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل قانونی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها، سرمایه و نحوه تقسیم سود شرکت با رعایت مواد قانونی مربوط.
6- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۷- [اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت به هیئت وزیران برای تصویب.
۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت در مجامع داخلی و خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۹- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوی در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
بررسی و پیشنهاد وضع مقررات، دستورالعمل ها و آیین‌نامه های لازم در مورد استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت کاربرد پرتوها در زندگی به مراجع قانونی ذیربط.
۱۱- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و بازرسان.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
ماده ۱۴-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
هئیت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که بر اساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر و تجربه در تخصصهای مرتبط برای مدت چهار سال با حکم رییس مجمع عمومی انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت قانونی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است. رییس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره توسط رییس مجمع منصوب خواهد شد.
اعضای هیئت مدیره شرکت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل- مصوب ۱۳۷۳ – نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از سازمان و موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته داشته باشند.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب می کنند که با حکم رییس مجمع منصوب می شوند. مدت ریاست رییس و نایب رییس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود.
هیئت مدیره در هر موقع می تواند نایب رییس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور خلع کند.
ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن شود و تا زمان انتخاب عضو اصلی، عضو علی البدل با تشخیص رییس مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.
ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و حداقل هرماه یک بار و به طور منظم تشکیل می شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره – اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رییس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیئت مدیره می باشد.
ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه برای رییس مجمع عمومی شرکت ارسال می شود.
ماده ۲۰- هیئت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا میباشد:
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی
۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی عادی.
۳- تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی عادی.
۴- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
۵- تعیین حدود اختیارات و حق الزحمه مدیرعامل.
۶- بررسی و تصویب آیین‌نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.
۷- پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوا در دعاوی داخلی و خارجی، صلح و سازش در دعاوی داخلی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۸- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
۹- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به مجمع عمومی.
۱۰- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.
۱۱- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
۱۲- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد سازد.
۱۳- طراحی، ارائه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.
۱۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رییس هیئت مدیره شرکت مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیت دار دیگر باشد.
تبصره – هیئت مدیره شرکت می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۲۱-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت و همچنین برای رییس مجمع عمومی ارسال نماید.
تبصره – مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
مدیرعامل که سمت معاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت بوده که با انتخاب هیئت مدیره و با حکم رییس مجمع برای مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه نماینده شرکت بوده و مسئول اداره امور شرکت می باشد و از طرف شرکت حق امضا داشته و می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیئت مدیره باشد .
ماده ۲۳- موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل است:
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
۲- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
۳- اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
۴- تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
۵- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
۶- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (۷) اساسنامه بر اساس آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شرکت.
۷- نمایندگی قانونی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.
۸- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مصوب.
۹- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین‌نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۲۳]
اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی ورییس هیئت مدیره و یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، اقدامات آنان تا تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.
ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره ۱- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره ۲- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب کرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.
فصل چهارم – صورتهای مالی شرکت
ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند همان سال می باشد.
ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده ۲۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۳۰- شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اساسنامه، آیین‌نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و با رعایت آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲هـ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۸۲ و تأیید مجمع عمومی شرکت و پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درآورد. تا موقعی که این آیین‌نامه ها به تصویب نرسیده اند آیین‌نامه های شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مورد عمل خواهد بود.
ماده ۳۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۵]
شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات سازمان انرژی اتمی ایران است.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۱۱۳۳/ ۳۰/ ۸۶ مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور