در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات
ماده ۱ – نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران.
ماده ۲ – مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد.
ماده ۳ – نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۴۴/۱۰/۸]
موضوع و هدف شرکت
تولید نیروی برق و انتقال و توزیع و خرید و فروش آن به طور عمده و جزئی در منطقه برای نیل به این هدف شرکت با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف – [اصلاحی ۱۳۴۴/۱۰/۸]
اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال و توزیع نیرو و تشویق به افزایش مصرف و تهیه اجرای طرحها مربوط به تولید و انتقال و توزیع برق.
ب – همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور.
ج – ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د – سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه – انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
و – [الحاقی ۱۳۵۰/۸/۲۵]
شرکت می‌تواند به منظور ایجاد و ساختن کارخانه و وسائل و لوازم تولید و انتقال نیروی برق و یا به قصد تهیه و تدارک وسائل مورد نیاز با تصویب مجمع عمومی در سایر مؤسسات و شرکتها مشارکت کند و یا با سرمایه‌گذاری و مشارکت سایر شرکتهای برق منطقه‌ای و یا مؤسسات خصوصی اقدام به تأسیس شرکت نماید
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۶/۲/۴]
حدود منطقه عمل شرکت با تصمیم مجمع عمومی شرکت و تصویب وزارت آب و برق قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ – شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم)
سرمایه
ماده ۷ – سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ – شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور از طریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ – سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که
اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم)
ارکان شرکت
ماده ۱۰ – ارکان شرکت عبارت است از: [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره.
ج – مدیر عامل.
د – حسابرس (بازرس)
(مجمع عمومی)
ماده ۱۱ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ – وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب – تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ج – تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د – انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
ه – انتخاب حسابرس (بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.
و – اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط مربوط.
ز – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ط – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
ی – تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط باید در مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ماده ۱۵ – مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع به‌وسیله دعوت کتبی رییس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
ماده ۱۷ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مجامع عمومی عادی و یا فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء مجمع رسمیت می‌یابد.
(هیأت مدیره)
ماده ۱۸ –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
[اصلاحی ۱۳۵۵/۲/۲۳]
هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که در جلسه مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضاء مدت تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است عضو علی‌البدل از بین کارمندان شرکت انتخاب می‌شود و از این بابت حقوق و مزایایی دریافت نخواهد کرد، اداره امور شرکت به‌عهده هیأت مدیره خواهد بود، مجمع عمومی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل را از اعضای اصلی هیأت مدیره تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۹ – [حذف این ماده و اصلاح شماره مواد بعدی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
[هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.]
ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۰ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۱ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه می‌باشد.
تبصره ۱ – ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ – هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل)
ماده ۲۲ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف – اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج – تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د – دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۳ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۲۴ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۵ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
مدیر عامل آیین‌نامه‌های مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
حسابرس (بازرس)
ماده ۲۶ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
الف – شرکت دارای یک نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ب – حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ج – حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
د – حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.
(فصل چهارم)
سهام شرکت
ماده ۲۷ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۸ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم)
ترتیب تقسیم سود
ماده ۲۹ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۰ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات به مصرف رسانید.
(فصل ششم)
سال مالی
ماده ۳۱ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم)
تغییرات اساسنامه
ماده ۳۲ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۱۶]
تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی