فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بنا بر اختیارات حاصل از ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق مصوب ۱۳۴۲.۱۲.۲۶ شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – مرکز اصلی شرکت شهر بندرعباس است و شرکت می‌تواند با شرکتهای دیگر مشارکت نماید و شعب یا نمایندگی‌هایی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تأسیس نماید.
ماده ۳ – نوع شرکت شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم – وظائف و اختیارات
ماده ۴ – اجرای برنامه‌هایی که بر طبق قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن و قانون سازمان برق ایران و آیین‌نامه‌های مصوب مربوط که از طرف وزارت آب و برق به شرکت ابلاغ می‌شود.
ماده ۵ – شرکت می‌تواند به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات صنعتی و کشاورزی مربوط به وظایف شرکت با تصویب مجمع عمومی در حدود مفاد این اساسنامه و سایر مقررات مربوط اقدام به تأسیس شرکتهای فرعی به نماید و یا در سایر مؤسسات و شرکتها مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.
ماده ۶ – اجرای عملیات مربوط به توسعه برق و توسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و تأمین آب شهری تا مجاورت شهرها در کلیه مناطق استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان.
شرکت برای این منظور طرح‌های توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیره‌ای و انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین کردن آبهای شور توأم با ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و همچنین طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه برق و انتقال و توزیع آن را به مورد اجرا می‌گذارد.
ماده ۷ – شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.
ماده ۸ – شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات خارجی را با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.
فصل سوم – سرمایه
ماده ۹ – سرمایه اولیه شرکت عبارت است از مبلغ یکصد میلیون ریال که به یکصد سهم
یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود. سرمایه مذکور از محل اموال منقول و غیرمنقول اعم از
تأسیسات و دارایی نقدی و غیر نقدی و مطالبات شرکتهای برق منطقه‌ای جنوب شرقی و
فارس پس از وضع بدهی‌های مربوط که در محدوده استان ساحلی قرار دارد از طرف وزارت
آب و برق بر اساس قیمت دفتری تأمین می‌شود و پس از تصویب مجامع عمومی شرکتهای مذکور جزء دارایی شرکت منظور خواهد شد.
ماده ۱۰ – کلیه سرمایه شرکت متعلق به دولت می‌باشد.
ماده ۱۱ – یک دهم سود ویژه به عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد.
ماده ۱۲ – در صورتی که اندوخته قانونی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
فصل چهارم – ارکان شرکت
ماده ۱۳ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل.
ج – حسابرس.
ماده ۱۴ – نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق یا قائم مقام او می‌باشد.
ماده ۱۵ – مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف – مجمع عمومی عادی.
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده ۱۶ – مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و سه‌ماهه سوم هر سال تشکیل می‌شود.
ماده ۱۷ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه.
ب – تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
د – انتخاب حسابرس شرکت.
ه – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و سازمان شرکت با رعایت مقررات مربوط.
و – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوع‌هایی که در دستور مجمع گذاشته شده است.
ز – تصویب بودجه.
ماده ۱۸ – مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی طبق
تصمیم نماینده صاحب سهام دولت و یا بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی
حسابرس با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۹ – دعوتنامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و
دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل آن کتباً از طرف مدیر
عامل برای نماینده صاحب سهام ارسال شود.
تبصره – در موارد فوری به رعایت تبصره ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون تجارت انجام تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ۲۰ – مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت طبق تصمیم نماینده صاحب سهام تشکیل می‌شود و امور زیر از وظائف خاصه آن است:
1 – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تغییر قسمتی یا کلیه مواد اساسنامه.
2 – اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت.
ماده ۲۱ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۲ – مدت تصدی اعضای هیأت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی می‌باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۳ – تغییر اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده ۲۴ – مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.
مدیر عامل می‌تواند از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر قائم مقام برای خود تعیین نماید و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به نامبرده تفویض کند.
ماده ۲۵ – جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و در غیبت مدیر عامل با حضور قائم
مقام مدیر عامل و دو نفر اعضای هیأت مدیره در مرکز شرکت و در صورت اقتضاء در هر
محل دیگری که رییس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل می‌شود و تصمیمات هیأت مدیره با
اکثریت آراء اتخاذ‌می‌گردد. هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات
متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره – در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به
دعوت رییس هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره شرکت کرده و رأی خواهد داد و در غیبت
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل دعوتنامه مذکور وسیله قائم مقام مدیر عامل ارسال خواهد شد.
ماده ۲۶ – میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره در صورتی که منحصراً
در شرکت انجام وظیفه نمایند و همچنین حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی با رعایت
مقررات مربوط تعیین می‌گردد هر یک از اعضای هیأت مدیره وظیفه دیگری را در شرکت که
از طرف مدیر‌عامل به او محول می‌شود بدون دریافت وجه دیگری به استثنای هزینه سفر و
فوق‌العاده روزانه باید انجام دهد.
تبصره – در صورتی که عضو هیأت مدیره و حسابرس از اعضای شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات و شرکتهای دولتی باشند از بابت‌سمتهای مذکور در فوق وجهی به آنها پرداخت نخواهد شد.
ماده ۲۷ – در صورتی که اعضای هیأت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل غیر از اعضاء
شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات و شرکتهای دولتی باشند مکلفند تمام وقت در
اختیار شرکت باشند و نمی‌توانند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نمایند.
ماده ۲۸ – هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه
متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا
غیر موجه بودن عذر با مجمع عمومی است.
ماده ۲۹ – در صورت فوت و یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین وی
برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰ – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۱ – اداره جلسات هیأت مدیره با مدیر عامل و رییس هیأت مدیره است.
ماده ۳۲ – مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی
و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات با مدیر‌عامل است.
ماده ۳۳ – مدیر عامل بر کلیه واحدهای شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در
مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد. مدیر عامل حق
انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را به داوری
با حق سازش ارجاع و داور‌اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده ۳۴ – مدیر عامل در حدود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۳۵ – مدیر عامل می‌تواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از
اعضای هیأت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص و‌مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۳۶ – مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را
با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی
تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۷ – مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و سازمان اداری شرکت را با
رعایت مقررات مربوط تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی
تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۸ – کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای
مدیر عامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند خواهد بود.
ماده ۳۹ – مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را
حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس
شرکت ارسال دارد.
ماده ۴۰ – مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزارت دارایی برای رسیدگی به
ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و تنظیم و تقدیم گزارش
سالانه به مجمع عمومی برای تصویب مجمع عمومی و ایفای وظایفی که طبق قانون تجارت به
عهده بازرس است انتخاب خواهد نمود.
مأموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع در
همان جلسه حسابرس دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.
ماده ۴۱ – در صورتی که حسابرس از انجام وظایف مربوط خودداری نماید طبق دعوت
نماینده صاحب سهام حسابرس دیگری وظایف او را انجام خواهد داد.
تبصره – حسابرس شرکت موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارشهای خود
را به مراجع مربوط تسلیم نماید.
ماده ۴۲ – اقدامات حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده ۴۳ – حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است به
آنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است.
ماده ۴۴ – سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان
سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجرای این اساسنامه و پایان
آن در اسفند ماه سال بعد خواهد بود.
ماده ۴۵ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و
آیین‌نامه‌های ذیربط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده
طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
ماده ۴۶ – شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه
آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب مجمع عمومی تسلیم دارد تا موقعی که این
آیین‌نامه‌ها به تصویب نرسیده است مقررات و آیین‌نامه‌های شرکتهای برق منطقه‌ای
جنوب شرقی و فارس در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۷ – حوزه عمل شرکت آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان در محدوده استان مذکور می‌باشد.
حوزه عمل شرکت برق منطقه‌ای جنوب شرقی و شرکت برق منطقه‌ای فارس به شرح فوق اصلاح می‌شود.
ماده ۴۸ – تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و با تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمان‌های اداری آب و برق و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ و ۷ تیر ماه ۱۳۵۱ به ترتیب در جلسات چهاردهم و پانزدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی