هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۵.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۰۹۳۱.۱۲۳۸.۵۰۵ مورخ ۱۳۶۴.۵.۱۲ وزارت نیرو و به استناد قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودند شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و آب مشروب بندر عباس در یکدیگر ادغام و شرکت جدید بر طبق اساسنامه زیر تشکیل گردد.
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – نام و نوع شرکت – شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان (سهامی خاص) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود و وابسته به وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۲ – مرکز شرکت – مرکز اصلی شرکت شهر بندر عباس و حوزه عمل آن با تأیید مجمع عمومی توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
تبصره – شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگیهایی مبادرت نماید.
ماده ۳ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و مقررات مربوطه به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
ماده ۴ – مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۵ – موضوع و هدف شرکت تهیه و اجرای طرح‌های تأمین آب، آبرسانی و بهره‌برداری
از منابع آب در حوزه عمل خود برای مصارف شهری و صنعتی و‌کشاورزی است و برای نیل به
این هدفها شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می‌باشد.
الف – ایجاد مخازن، سدها، آب‌بندها، خطوط آبرسانی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و
سایر تأسیسات مورد لزوم و نیز اقدامات لازم در جمع آوری نزولات‌جوی و تغذیه مصنوعی
ازدیاد منابع آبهای زیرزمینی و اداره و بهره‌برداری از آنها.
ب – ایجاد تأسیسات شیرین کردن آبهای شور و اداره و بهره‌برداری از آنها.
ج – انجام وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجراء تکالیف وزارت نیرو در
مواردی که تفویض اختیار می‌شود.
د – انجام مطالعات لازم برای توسعه و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار
کردن آبهای سطحی و اجرای طرح‌های مربوطه.
ه – انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و به کاربردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره‌وری بیشتر و بهتر از منابع آب.
و – احداث نیروگاه‌های برق آبی و اداره و بهره‌برداری از آنها.
ز – سرمایه‌گذاری مشترک در مؤسسات و شرکتهای داخلی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که
ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشند در حدود مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی.
ح – انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
فصل دوم – سرمایه شرکت
ماده ۶ – سرمایه شرکت معادل مبلغ ۱.۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که از محل تبصره این ماده تأمین می‌گردد و به ۱۲۶۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تقسیم می‌شود و کلاً متعلق به دولت است.
تبصره – کلیه دارایی و سرمایه و اموال منقول و غیر منقول شرکت آب مشروب بندر عباس طبق نظر کارشناس منتخب وزیر نیرو تقویم و به شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان منتقل می‌گردد.
ماده ۷ – وظایف و اختیارات و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و
کارکنان شرکت آب مشروب بندر عباس بر اساس دفاتر موجود به شرکت سهامی آب منطقه‌ای
هرمزگان منتقل می‌گردد.
تبصره – دفاتر موجود، ملاک تعیین محاسبه اموال، دارایی، بودجه و درآمد و اعتبارات
و دیون و تعهدات و کارکنانی خواهد بود که در موقع اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون
توزیع عادلانه آب و تفکیک بخش آب شهری از شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ – شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.
ماده ۹ – سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سال قبل و کسر یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تأسیسات می‌رسد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۱۰ – شرکت دارای ارکان زیر است.
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل
ج – بازرس (حسابرس)
مجمع عمومی
ماده ۱۱ – مجمع عمومی بر دو نوع است.
الف – مجمع عمومی عادی
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده
اول – مجمع عمومی عادی
ماده ۱۲ – مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال دو مرتبه یکی حداکثر تا نیمه دوم اسفند
ماه برای تصویب بودجه و خط‌مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداکثر تا
نیمه دوم تیر ماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل می‌گردد.
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سال قبل شرکت.
ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی
قبل که در صورت تصویب به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب‌شرکت در سال مربوطه خواهد بود.
ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی شرکت.
د – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ه – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
و – تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات مربوطه.
ز – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع
عمومی عادی شرکت است و یا اموری که در دستور مجمع گذارده‌شده است.
ح – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرس پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.
ماده ۱۳ – مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی یا
مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس با ذکر علت در هر موقع تشکیل می‌گردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.
دوم – مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۵ – نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و
دارایی و وزیر برنامه و بودجه یا نمایندگان آنان است و وزیر نیرو ریاست مجامع
عمومی را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۱۶ – از نظر تسهیل و تسریع در انجام امور شرکت نمایندگان سهام دولت
می‌توانند اختیارات خود را جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه و‌تصویب
بودجه و ترازنامه به رییس مجمع عمومی تفویض نمایند. در این صورت تصمیمات رییس مجمع
مصوبات مجمع عمومی تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷ – دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و
دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از طرف رییس مجمع برای
نمایندگان صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۸ – در مواقع ضروری (به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
هیأت مدیره
ماده ۱۹ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد
بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید
انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
تبصره – اعضای علی‌البدل هیأت مدیره از بین مدیران شرکت انتخاب و حقوق و مزایای آنان عندالاقتضاء به پیشنهاد هیأت مدیره وسیله رییس مجمع عمومی‌تعین خواهد شد.
ماده ۲۰ – مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۱ – تغییر اعضای هیأت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده ۲۲ – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با قائم مقام
وی با حضور سه نفر از اعضاء هیأت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رییس هیأت
مدیره تعیین نماید تشکیل می‌گردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
اداره جلسات هیأت مدیره به مدیر عامل و رییس هیأت مدیره است.
تبصره – در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره یکی از اعضاء علی‌البدل به
دعوت رییس هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده و رأی خواهد داد و در غیاب
رییس هیأت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به قائم مقامی وی وظایف محوله را در
حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
ماده ۲۳ – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و به امضاء حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۲۴
– اختیارات هیأت مدیره
الف – بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود
و زیان و برنامه عملیات آتی شرکت اعم از برنامه‌های مالی و بهره‌برداری و توسعه
تأسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی
ب – تأیید آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم و ارسال آن برای مراجع مربوطه جهت تصویب.
ج – تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه
امور مربوط با رعایت مقررات.
د – تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.
ماده ۲۵ – مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره اعم از اصلی یا علی‌البدل باید تمام وقت
در اختیار شرکت باشند و نمی‌توانند هیچ نوع شغل موظف و غیر موظف دیگری داشته باشند.
تبصره – هر یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت بر حسب تشخیص رییس هیأت مدیره انجام
قسمتی از امور شرکت را عهده‌دار خواهد شد و برای انجام این امور حقوقی اضافه
دریافت نخواهد نمود.
ماده ۲۶ – مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و
استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج و حفظ اموال و همچنین
نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی شعب و نمایندگی‌ها و سایر مؤسسات مربوطه با مدیر عامل است.
ماده ۲۷ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای
تابعه شرکت ریاست دارد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت
مدیره دارای همه‌گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب است
و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل
غیر خواهد داشت و نیز می‌تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از
اعضاء هیأت مدیره و‌کارمندان ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.
تبصره – کار اجرا دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تأیید هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲۸ – مدیر عامل در حدود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۹ – مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت
دارایی و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید هیأت
مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم می‌نماید.
ماده ۳۰ – مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره‌برداری و
اداری و رفاهی شرکت را تهیه و با تأیید هیأت مدیره و انجام تشریفات مقرر در‌این
اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.
ماده ۳۱ – کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
ماده ۳۲ – مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سرد و زیان و صورت دارایی شرکت را حداقل بیست روز قبل از طرح در هیأت مدیره به‌منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرس ارسال دارد.
تبصره – مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارنده صادر می‌گردد.
بازرس
ماده ۳۳ – شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و وظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
تبصره – حق‌الزحمه بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده ۳۴ – اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
ماده ۳۵ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه می‌باشد.
ماده ۳۶ – شرکت مکلف است ظرف شش ماه آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب
مجمع عمومی به مرحله اجرا درآورده و تا موقعی که این آیین‌نامه‌ها به‌تصویب نرسیده
مقررات قبلی مورد عمل شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان به قوت خود باقی است.
ماده ۳۷ – تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۸ – مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه عمل خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر