هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۲.۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۶۴.۳۱۰ مورخ ۱۳۶۵.۱۱.۱ وزارت کشاورزی اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بر اساس بند “ط” ماده ۴ اساسنامه سازمان عمران قزوین و ماده ۵ قانون تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی و توسعه دامپروری، شرکت سهامی خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین وابسته به وزارت کشاورزی که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده ۲ – نوع شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود و مرکز آن شهرستان قزوین می‌باشد و می‌تواند با تصویب مجمع عمومی نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تأسیس نماید.
ماده ۳ – موضوع شرکت عبارتست از:
ارائه خدمات ماشینی کشاورزی و انجام عملیات زیربنایی به منظور افزایش سطح زیر کشت و بالابردن میزان تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش تولیدات کشاورزی و دامی، شرکت برای تأمین موضوع فوق می‌تواند به انجام امور زیر اقدام نماید.
الف – ارائه خدمات ماشینی برای کشت انواع محصولات کشاورزی.
ب – تهیه و تأمین ماشین‌آلات، ادوات، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر کالاها و نهادهایی که در جهت یکپارچگی بهره‌برداری از اراضی و انجام مقاصد شرکت مورد نیاز می‌باشد و نیز تولید ادوات و قطعات ماشینهای کشاورزی و فروش آنها.
ج – ارائه خدمات ماشینی کشاورزی و زیربنایی از قبیل تسطیح اراضی، احداث کانالهای آبیاری، زهکشی، آماده‌سازی زمین، احداث جاده‌های بین مزارع و بندهای خاکی.
د – تعمیر و سرویس ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و سایر وسایط نقلیه.
ه – انجام سایر فعالیتها، عملیات، معاملات و سایر اموری که مربوط به وظائف شرکت می‌باشد.
تبصره ۱ – شرکت موظف است در تهیه و تأمین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و سایر نهاده‌های مورد نیاز و نیز فروش ادوات و قطعات تولیدی قبلاً هماهنگی‌های لازم را با مؤسسات مسئول در وزارت کشاورزی به عمل آورد.
تبصره ۲ – با تشکیل شرکت مزبور وظایف و کارکنان مدیریت ماشین‌آلات از سازمان عمران قزوین منتزع و به شرکت واگذار می‌شود.
تبصره ۳ – شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوطه برای حصول هدفهای خود
مجاز است با شرکتهای ایرانی در داخل کشور که فعالیت آنها‌در جهت مقاصد شرکت باشد
مشارکت و در صورت لزوم از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل وام و اعتبار تحصیل نماید.
تبصره ۴ – شرکت مجاز است در حدود وظایف خود در مقابل دریافت حق‌الزحمه خدماتی را برای اشخاص انجام دهد.
تبصره ۵ – انجام امور زیربنایی شامل تسطیح و قطعه‌بندی و خدمات ارجاعی سازمان عمران قزوین و مراکز خدمات کشاورزی در اولویت قرار خواهند داشت.
ماده ۴ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده ۵ – سرمایه اولیه شرکت ده میلیون ریال است که به یکهزار سهم ده هزار ریالی
با نام منقسم و کلاً پرداخت شده و متعلق به دولت است. کلیه ماشین‌آلات سبک و سنگین
و اموال منقول و غیر منقول متعلق به مدیریت ماشین‌آلات سازمان عمران قزوین توسط
کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و همچنین وجوه ناشی از تصفیه شرکت سهامی ماکس و قزوین تک سابق پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط به سرمایه شرکت اضافه خواهد شد.
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده ۶ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل.
ج – بازرس (حسابرس).
ماده ۷ – مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر برنامه و بودجه می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر کشاورزی است.
تبصره – دبیری مجمع عمومی با مدیر عامل سازمان عمران قزوین می‌باشد.
ماده ۸ – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دوبار تشکیل می‌گردد. یک بار حداکثر
تا پایان تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در نیمه
دوم سال برای تصویب بودجه و خط‌مشی سال آتی شرکت و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد.
تبصره – وزیر کشاورزی بنا به ضرورت و یا حسب تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی،
هیأت مدیره و یا بازرس (حسابرس) مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده برای تشکیل
جلسه دعوت می‌نماید. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در دعوتنامه قید شود.
ماده ۹ – جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و
دستور جلسه تشکیل خواهد شد و حداقل ۱۰ روز قبل بایستی به کلیه اعضاء ابلاغ گردد.
تصمیمات مجمع عمومی توسط رییس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ – وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب – تصویب خط‌مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج – انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.
د – انتخاب یا عزل بازرس (حسابرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و
تعیین حق‌الزحمه بازرس ( حسابرس).
ه – تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اجرایی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز با رعایت مقررات مربوطه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
ز – اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات مربوطه.
ح – تصویب پیشنهادات مربوط به دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی.
ط – تصویب تشکیلات و شرح وظائف واحدهای تابعه شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ک – اتخاذ تصمیم در مورد سود ویژه و اندوخته‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول و لاصول.
ل – اتخاذ تصمیم درباره فروش داراییهای ثابت شرکت با به پیشنهاد هیأت مدیره.
م – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور مجمع قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل
می‌باشد که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال
انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید
انتخاب نشده هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۲ – رییس هیأت مدیره که مدیر عامل شرکت نیز می‌باشد از میان اعضاء هیأت مدیره و بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شود.
ماده ۱۳ – جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره
رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. هیأت
مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت مدیره در آن ثبت و به
امضاء مدیر عامل و اعضاء حاضر در جلسه خواهد‌رسید.
ماده ۱۴ – اعضاء هیأت مدیره به طور موظف در شرکت انجام وظیفه می‌نمایند و یکی از آنان باید کارشناس و متخصص امور مالی باشد.
ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف – اجرای مصوبات مجمع عمومی و تهیه طرح‌های اجرایی مورد لزوم برای مصوبات مذکور:
ب – تهیه گزارش، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج – تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د – نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
ه – تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های ضروری شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
و – تهیه طرح تشکیلاتی و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت طبق ضوابط و مقررات و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ز – بررسی نسبت به دریافت وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوطه و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ح – اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.
ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و
آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه اداره می‌نماید برای این منظور دارای اختیارات
اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:
الف – اتخاذ تصمیم در مورد عزل و نصب و ارتقاء و سایر امور استخدامی کارکنان شرکت
طبق مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکتهای دولتی و سایر‌مقررات مربوطه.
ب – انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه و مقررات مربوطه.
ج – افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوطه.
د – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق انتخاب وکیل و حق وکیل در توکیل.
ه – پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری یا حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
و – مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و یا رؤسای واحدها و نمایندگی‌های شرکت تفویض نماید.
تبصره – مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضاء هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین نماید.
ماده ۱۷ – کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند معتبر است.
ماده ۱۸ – بازرس (حسابرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۹ – وظائف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
الف – رسیدگی به حسابها، اسناد و دفاتر مالی شرکت.
ب – رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش لازم جهت تسلیم به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع.
ماده ۲۰ – بازرس (حسابرس) حق دارد بدون ایجاد وقفه در امور جاری شرکت هر گونه
اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و سایر کارکنان بخواهد
و به دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت مراجعه نماید و اقدامات و عملکرد
شرکت را مورد بررسی و کنترل قرار دهد.
به طور کلی وظائف بازرس (حسابرس) همان وظائف بازرس مذکور در قانون تجارت است.
تبصره – هیأت مدیره شرکت مکلفند حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بررسی و اظهار نظر بازرس (حسابرس) شرکت تسلیم نمایند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۲۱ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه
همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثناء اولین سال که از تاریخ تصویب اساسنامه شروع در
آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۲۲ – در صورتی که به عللی تغییراتی در این اساسنامه لازم به نظر برسد هیأت
مدیره شرکت می‌تواند مراتب را برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر لازم به مجمع‌عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۲۳ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های
مربوطه می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق
قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوطه به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
تبصره – هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد پذیرفت.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر