۲۷۱۱۷ت۳۲۳ه – ۱۳۷۳/۸/۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره 1.26352 مورخ 1373.7.23 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت – مصوب 1369 – اساسنامه شرکت “تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی” را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
به منظور اجرای مفاد تبصره (۲) قانون “اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت – مصوب 1369 “شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (سهامی خاص)”، که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۳- مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۴- مرکز اصلی شرکت در تهران و در محلی است که از طرف هیأت مدیره شرکت تعیین خواهد شد و بر حسب ضرورت به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، شرکت می‌تواند در نقاط دیگر کشور یا خارج از آن دفاتر یا شعبه یا نمایندگی به منظور گسترش فعالیت خود تأسیس نماید.
ماده ۵-
[اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱]
[اصلاحی ۱۳۸۴/۳/۴]
سرمایه شرکت مبلغ چهار هزار و سیصد و سی میلیارد و یکصد و شش میلیون و ششصد و بیست هزار (۰۰۰ر۶۲۰ر۱۰۶ر۳۳۰ر۴) ریال منقسم به ۶۶۲ر۰۱۰ر۴۳۳ سهم ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ریالی بانام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دولت تأمین گردیده است.
فصل دوم – موضوع شرکت
ماده ۶- موضوع شرکت عبارت است از:
الف – تعمیر و نگهداری ساختمانهای مورد استفاده.
ب – [اصلاحی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
نگهداری اماکن ورزشی متعلق به شرکت.
ج – تولید تجهیزات ورزشی و فروش آنها در ایران یا سایر کشورها.
د – اقدام به خرید یا تحصیل هر گونه اختراع علائم تجاری یا پروانه و امتیاز و مانند آن که به طور مستقیم برای انجام امور شرکت مفید باشد.
ه – به ثبت رساندن علائم تجاری و استفاده از علائم مذکور.
و – ایجاد مراکز تحقیقات فنی و علمی به منظور بهبود کمیت و کیفیت تولیدات موضوعات فوق.
ز – اقدام به تأسیس شرکتهای فرعی (جانبی) یا مشارکت در سایر شرکتها به منظور انجام وظایف فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح – قبول نمایندگی‌های داخلی و خارجی.
ط – [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
اقدام به سایر امور تولیدی، تجاری و تبلیغاتی که برای تحقق اهداف شرکت لازم است.
ی – [الحاقی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
انجام هر گونه امور هتلداری و خدمات توریستی و اردوهای ورزشی در خصوص هتل شطرنج، المپیک و اردوگاه رامسر در راستای اهداف شرکت.
ک –
[الحاقی ۱۳۸۲/۸/۱۸] –
[اصلاحی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
طراحی، ساخت و تجهیز اماکن ورزشی با ظرفیت دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) نفر و بیشتر با نظارت سازمان تربیت بدنی.
ماده ۷- شرکت برای پیشبرد اهداف و تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده 6 مجاز به انجام امور زیر می‌باشد:
1 – انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت‌ها موضوع شرکت با مؤسسات داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.
2 – خرید مصالح و لوازم و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای پیش‌بینی شده در ماده 16 اساسنامه.
۳- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
دریافت تسهیلات اعتباری از مؤسسات و بانکهای داخلی و خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
۴- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در امور مربوط به فعالیتهای موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:
مجمع عمومی.
هیأت مدیره.
مدیر عامل.
بازرس (حسابرس)
رییس سازمان تربیت بدنی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه اعضای مجمع عمومی هستند که نمایندگی سهام دولت را در شرکت بر‌عهده خواهند داشت. ریاست مجمع با رییس سازمان تربیت بدنی است.
ماده 9 – مجمع عمومی شرکت به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود. تشکیل مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد با دعوت کتبی رییس مجمع خواهد بود.
ماده 10 – اتخاذ تصمیم راجع به اموری که طبق قانون تشکیل شرکت و این اساسنامه و قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی می‌باشد.
ماده 11 – جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار، یک بار حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال و به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و مسائلی که در دستور جلسات قرار گیرد، تشکیل می‌شود.
ماده 12 – مجمع عمومی فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع بنا به دعوت رییس مجمع یا به تقاضای مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل می‌شود.
ماده 13 – بررسی در مورد انحلال شرکت و اصلاح، تغییر یا الحاق مواردی به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع پیش‌بینی شده در قانون از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1 – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود و اعتبار تصمیمات آن منوط به تأیید حداقل سه رأی خواهد بود.
تبصره 2 – هیأت مدیره حداقل ماهانه دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هیأت مدیره باید در دفتر مخصوصی که برای این کار در نظر گرفته شده ثبت شود و به امضای اعضای حاضر برسد.
تبصره 3 – اعضای هیأت مدیره موظفند به طور مرتب در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفا یا حجر یا برکناری از خدمت هریک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل هیأت مدیره جایگزین فرد مذکور برای مدت باقیمانده تصدی خواهد شد و در صورتی که بیش از یک نفر از اعضای هیأت مدیره مشمول موارد فوق شود مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشین برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – پیشنهاد انتخاب مدیر عامل به رییس مجمع برای اتخاذ تصمیم.
2 – اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
3 – تهیه و تنظیم سازمان تفصیلی و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و اصلاحات لازم به منظور پیشنهاد به مجمع عمومی.
4 – پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های شرکت به مجمع عمومی.
۵- [اصلاحی ۱۳۷۵/۳/۹]
بررسی و افزایش یا کاهش سرمایه و بودجه سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
6 – تأیید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
7 – تهیه گزارش سالیانه عملیات شرکت و هر نوع گزارش و پیشنهاد که باید به مجمع عمومی تسلیم شود.
۸- [اصلاحی ۱۳۷۵/۳/۹]
تصویب و اعمال دستورالعمل‌ها و روش‌های مناسب برای اداره امور شرکت و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
10 – تصویب طرح‌های لازم جهت مسایل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
11 – اظهارنظر در مورد امور شرکت و گزارش‌هایی که از طرف اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مطرح می‌شود.
12 – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول همچنین اجاره آنها و هر گونه وسایلی که مورد نیاز شرکت باشد در حدود آیین‌نامه‌های‌مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط و پیشنهاد لازم در خصوص خرید یا فروش اموال غیر منقول به مجمع عمومی.
13 – تصویب تغییرات سازمان و تشکیلات اداری شرکت در چهارچوب سازمان کلی شرکت.
14 – بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل گزارش می‌شود و نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط‌مشی و هدف‌های شرکت.
۱۵- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
اتخاذ تصمیم در باره سرمایه‌گذاری و مشارکت در قالب مصوبات مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16 – پیشنهاد چگونگی استفاده از اندوخته‌های شرکت در مجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوط.
ماده ۱۶- مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت است که از میان اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن به انتخاب هیأت مدیره و تصویب رییس مجمع برگزیده می‌شود و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید.
وظایف و اختیارات مدیر عامل:
۱- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸]
مدیرعامل می‌تواند مسؤولیت و اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
2 – معرفی امضاهای مجاز و تعهدآور شرکت.
3 – صدور اجازه پرداخت وجوه و افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوط.
4 – اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و فنی نسبت به کلیه عملیات و معاملات شرکت.
5 – فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس (حسابرس) شرکت.
6 – تمرکزی وجوه شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه و بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط.
7 – استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا و تعیین حقوق و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره امور استخدام و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آیین‌نامه مصوب.
8 – انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
9 – اقامه دعاوی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی یا دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شود در تمام مراحل در مراجع ذیربط و دادگاه‌های صالح با حق تعیین‌وکیل با حق توکیل غیر.
10 – انتخاب وکلای دعاوی و مشاوران شرکت و تعیین حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوط.
11 – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و نیز برنامه عملیاتی و آیین‌نامه‌ها شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۱۸] –
[اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۵/۱۴]
کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از مدیران (به انتخاب هیئت مدیره) و یا نمایندگان آنان برسد. برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مقامات مذکور در این ماده و ذیحساب یا نماینده او مجاز خواهد بود
تبصره ۳- کلیه مکاتبات اداری باید با امضای مدیر عامل یا نماینده وی باشد.
ماده 17 – [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۴]
انجام امور بازرسی (حسابرسی) شرکت به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد.
بازرس (حسابرس) شرکت موظف است نظرات خود را در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ظرف دو ماه پس از وصول، به مجمع عمومی ارایه کند.
تبصره – مدیر عامل موظف است حداقل 45 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که به تأیید هیأت مدیره شرکت رسانده، برای بررسی و اظهارنظر بازرس (حسابرس) شرکت تسلیم نمایند.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 18 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌باید. به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه می‌باشد.
ماده 19 – [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۴]
کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه از‌طرف هیأت مدیره در اختیار بازرس (حسابرس) گذارده می‌شود.
ماده 20 – کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.
این تصویب‌نامه به موجب نامه شماره 7044 مورخ 1373.8.11 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور