شماره: ۰۰/۱۶۱۹۲۲ – ۱۴۰۰/۶/۱۰
با سلام؛
احتراماً، بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ ۲۰ /۰۴ /۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می شود:
«با عنایت به مواد ۱۹۹ تا ۲۲۳ قانون تجارت در خصوص تعیین فرآیندها و الزامات عملیات تصفیه شرکت ها و با امعان نظر به مفاد ماده (۶۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ /۰۷ /۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ارائه خدمات به اشخاص موصوف و همچنین با توجه به بررسی های به عمل آمده و نیز نظریه اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در این رابطه، مقرر شد از آنجایی که شخصیت حقوقی شرکت ها پس از انحلال و تا خاتمه امر تصفیه باقی می ماند و خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت، مستلزم دریافت خدمات بانکی است و لازمه دریافت خدمات بانکی نیز داشتن شناسه شهاب است، ارائه شناسه مذکور به شرکت های منحله در حال تصفیه به منظور دریافت خدمات بانکی و صرفاً در راستای انجام امور مربوط به تصفیه شرکت تا ختم عملیات تصفیه، انجام پذیرد.»
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد./۵۳۱۳۰۶۱
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی
محمدحسین دهقان