فصل اول ـ کلیات
ماده ۱) شرکت سهامی شیلات جنوب ایران که طبق تصویبنامه قانونی شماره ۵۴۸ مصوب ۱۱/۱/۱۳۴۲ تشکیل یافته و در تاریخ فروردینماه ۱۳۵۰ قانون تأسیس آن بتصویب مجلسین رسیده عملیات خود را بر طبق مقررات این اساسنامه و قانون تجارت و قانون تأسیس شرکت انجام خواهد داد.
ماده ۲) موضوع شرکت عبارت از بهره برداری از محصولات دریائی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی جنوب و صید ابزیان و سایر موجودات و محصولات دریائی و تکثیر و پرورش و همچنین توزیع و فروش و مصرف و یا تبدیل محصولات مزبور در داخل کشور و یا صدور آن بخارج از کشور و کوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و کمک بامور درمانی ساکنین جنوب کشور و ایجاد و تقویت شرکتهای تعاونی صید و همچنین کمک بصیادان محلی و هرگونه فعالیتهای انتفاعی دیگر در حدود قانون تأسیس شرکت.
ماده ۳) نام شرکت شرکت سهامی شیلات جنوب ایران است که اختصاراً در این اساسنامه شرکت نامیده میشود.
ماده ۴) مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۵) مرکز اصلی شرکت در تهران است و در صورت لزوم شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در داخل و خارج کشور شعب و نمایندگی تأسیس کند.
ماده ۶) سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال است که به ۲۵ هزار سهم بیست هزار ریالی با نام تقسیم شده و ۸۳ % بهای اسمی هر سهم نقداً از طرف مؤسسین پرداخت بقیه برحسب احتیاج و تقاضای شرکت از طرف صاحبان سهام تأدیه خواهد شد.
ماده ۷) شرکت دارای شخصیت حقوقی است و امور آن منحصراً طبق مقررات قانون تأسیس شرکت و قانون تجارت و این اساسنامه برابر اصول بازرگانی اداره میشود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری نمیباشد:
فصل دوم ـ اختیارات شرکت
ماده ۸) شرکت مجاز بعقد هرگونه قرارداد وانجام معامله با اشخاص و مؤسسات داخلی و خارجی اعم از اینکه بصورت بهره برداری و مشارکت یا غیرآن باشد خواهد بود.
ماده ۹) شرکت میتواند برای خرید کشتی و سایر وسایل فنی صید و بهره برداری و یا امور مربوط بآن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار با اجازه صاحبان سهام از منابع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون «نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۵» تحصیل نماید و دولت میتواند وام یا اعتبار مزبور را تضمین کند.
ماده ۱۰) اجرای طرحهای مربوط به بهبود امر صید و بهره برداری از محصولات دریائی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی آن که اعتبار آن کلا یا جزئاً از محل اعتبارات عمرانی تأمین میگردد برابر قانون تأسیس شرکت واگذار به شرکت میشود.
ماده ۱۱) اقدام بهرگونه عملیات صیادی و بهره برداری از محصولات خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی آن بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موکول بموافقت واجازه شرکت سهامی شیلات جنوب ایران است و طبق ضوابطی خواهد بود که بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
تبصره ـ ساکنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی جنوب ایران برای مصارف شخصی و بمیزان متعارف با پروانه مخصوص شرکت سهامی شیلات جنوب ایران میتوانند مبادرت بصید نمایند.
ماده ۱۲) شرکت برای انجام عملیات خود از کلیه اختیارات مندرج در قانون تأسیس شرکت و قانون تجارت بشرح استفاده مینماید.
الف ـ ایجاد صنعت صید مستقل ملی و تهیه و تدارک ناوگان صیادی.
ب ـ تشکیل شرکت های فرعی، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات اعم از خارجی و داخلی با رعایت مقررات قانون تاسیس شرکت و قانون تجارت.
پ ـ عقد قراردادهای بهره برداری و انجام هرگونه معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
ت ـ ایجاد تأسیسات و کارخانه های لازم در هر نقطه داخل یا خارج کشور برای بهره برداری و ذخیره و انبار کردن و توزیع و پخش و فروش و صدور یا تبدیل محصولات و تهیه کنسرو و غیره.
ث ـ اجاره کردن و اجاره دادن کشتیها و وسایل صید و سایر تأسیسات و وسایل مربوط بآن.
ج ـ صید وعمل آوری و بهره برداری از آبزیان و سایر موجودات ماکول و غیر ماکول و فروش و صدور آنها بهر ترتیب که لازم بدانند.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده ۱۳) شرکت دارای ارکان زیر است.
الف ـ مجمع عمومی صاحبان سهام
ب ـ هیئت مدیره
پ ـ حسابرس
الف ـ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بمنظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل در سه ماهه اول هر سال و بمنظور رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه های مالی سال آینده در سه ماهه آخر هر سال تشکیل میشود.
ب ـ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام هر موقع که لازم باشد به درخواست هر یک از صاحبان سهام یا هیئت مدیره یا حسابرس تشکیل میشود. هیئت مدیره مکلف است در این قبیل موارد ظرف مدت ده روز مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.
ماده ۱۴) مجمع عمومی مرکب از وزیر جنگ یا نماینده منتخب او، مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ یا نماینده منتخب او و رئیس شورایعالی سازمان اتکا میباشد هیئت مدیره و حسابرس در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند یافت.
ماده ۱۵) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده با دعوت کتبی از صاحبان سهام بعمل خواهد آمد، تاریخ تشکیل جلسه مجمع نباید زودتر از ده (۱۰) روز پس از تاریخ صدور دعوتنامه باشد. دستور جلسه مجمع و محل انعقاد آن باید در دعوت نامه بطور خلاصه ذکر شود دستور مجمع عمومی فوق العاده را مقام صلاحیتدار که تقاضای تشکیل آن را نموده است تعیین مینماید.
تبصره ۱) نمایندگی صاحبان سهام دولتی در مجامع عمومی عادی و فوق العاده با وزیر جنگ یا نماینده منتخب او خواهد بود.
ماده ۱۶) مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل یک رئیس و یک منشی انتخاب میکند.
ماده ۱۷) وظائف مجمع عمومی بقرار زیر است.
الف ـ قرائت و بررسی گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس راجع به‌ترازنامه و حساب سود وزیان سال گذشته و اوضاع مالی شرکت و تصویب آن.
ب ـ انتخاب و عزل و نصب مدیران و حسابرس.
پ ـ شور و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیئت مدیره مربوط به‌عملیات شرکت و بودجه آن و بررسی و تصویب بودجه که از طرف هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد میگردد.
ت ـ تصویب خط مشی شرکت.
ث ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر سرمایه و اندوخته های شرکت
ج ـ تعیین حقوق مدیران و حسابرس و مدیرعامل شرکت.
چ ـ تصویب آئین نامه استخدامی و معاملاتی و اداری شرکت.
ح ـ اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره برای اخذ و یا اعتبار از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در دستور جلسه قرار گرفته باشد
ماده ۱۸) صورتجلسه هریک از مجامع عمومی باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تنظیم میگردد درج و بامضاء رئیس و منشی مجمع برسد.
هیئت مدیره
ماده ۱۹) هیئت مدیره شرکت مرکب از یک نفر رئیس هیئت مدیره و چهار نفر عضو که جمعاً ۵ نفر میباشد ازطرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با صدور فرمان همایونی باین سمت منصوب و مشغول بکار خواهند شد و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلا مانع است.
ماده ۲۰) درصورت فوت یا استعفاء یا عزل هر یک از مدیران بجای او شخص دیگری از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود، مدت خدمت این مدیر تا پایان مدت خدمت کسی است که بجای او تعیین شده است.
ماده ۲۱) تصمیمات هر جلسه هیئت مدیره باید در دو دفتر پلمپ شده ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره برسد.
ماده ۲۲) هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و در حدود قانون تأسیس و اساسنامه شرکت موظف باداره امور و حفظ حقوق و منافع شرکت بخصوص در موارد ذیل میباشد.
الف ـ دقت و مراقبت در حفظ سرمایه و اموال شرکت.
ب ـ انجام هرنوع معامله برای شرکت از قبیل خرید و فروش کالا ـ انعقاد هرگونه قرارداد و سرمایه گذاری و گرفتن وام در حدود مصوبات مجمع عمومی و آئین نامه های مصوبه شرکت.
پ ـ تهیه برنامه های اجرائی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی.
ت ـ تهیه بودجه های سالانه و همچنین تنظیم آئین نامه ها و ضوابط بمنظور پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
ماده ۲۳) هیئت مدیره شرکت مسئول زیانها و خساراتی است که به علت تخلف از مواد این اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی و یا عدم دقت و مراقبت آنان به شرکت وارد آید.
ماده ۲۴) جلسات هیئت مدیره حداقل با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل خواهد شد و درهرحال تصمیمات هیئت مدیره با حداقل سه رأی قابل اجرا خواهد بود.
وظایف و اختیارات مدیر عامل
ماده ۲۵) مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره بوسیله مجمع عمومی انتخاب و با صدور فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر باین سمت منصوب میگردد.
ماده ۲۶) مدیرعامل مسئول حسن جریان کلیه امور اجرائی شرکت بوده و وظایف خود را برابر مواد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره انجام میدهد و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
الف ـ اقدام به هرگونه امور ادارای و بهره برداری و پرداخت هزینه ها در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
ب ـ استخدام کارمندان شرکت و تغییر و تبدیل آنان در حدود آئیننامه استخدامی شرکت و سازمان مصوبه که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
پ ـ مدیرعامل بنمایندگی شرکت قراردادها، موافقت نامه ها و تعهدات را بر اساس مصوبات هیئت مدیره امضاء مینماید.
ت ـ استیفای منافع و حفظ حقوق شرکت در دادگاه های دادگستری و مراجع قانونی اصالتاً یا بوسیله وکیل با حق توکیل غیر تا یکدرجه.
ث ـ امضای اسناد و قراردادها و اوراق تعهد آور و کلیه چک ها و پرداخت ها با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت خواهد بود.
ج ـ مدیرعامل برای حسن اداره امور داخلی شرکت میتواند با تصویب هیئت مدیره مدیرانی برای هر یک از ادارات و تأسیسات تابعه شرکت انتخاب و منصوب نماید.
چ ـ مدیرعامل میتواند متخصصین رشته های مختلف اداری. مالی. فنی و اقتصادی را برای مدتی که احتیاج باشد با تصویب هیئت مدیره دعوت نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.
ح ـ مدیرعامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را بهر یک از مدیران شرکت تفویض نماید.
خ ـ یکی از اعضای هیئت مدیره بانتخاب هیئت مدیره سمت قائم مقام مدیرعامل را خواهد داشت و درغیاب مدیرعامل دارای کلیه اختیارات و وظایف او خواهد بود.
حسابرس
ماده ۲۷) مجمع عمومی هر سال یکبار حسابرس را برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و تنظیم و تقدیم گزارش سالانه به هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی و ایفای وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس است انتخاب خواهد نمود. مأموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع در همان جلسه حسابرس دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب حسابرس قبلی بلامانع است.
ماده ۲۸) درصورتی که حسابرس بعلت موجهی که مورد تایید مجمع عمومی باشد نتواند وظائف خود را انجام دهد مجمع عمومی حسابرس دیگری انتخاب میکند که وظایف او را انجام دهد.
ماده ۲۹) حسابرس مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که توسط هیئت مدیره در اختیار او گذارده میشود حداکثر ظرف ۲۵ روز از تاریخ دریافت رسیدگی نموده و گزارش خود را با اظهارنظر صریح و کامل بمجمع عمومی تقدیم و یک نسخه آنرا بهیئت مدیره تسلیم نماید.
ماده ۳۰) حسابرس مکلف است پیوسته از طرز کار و چگونگی جریان امور و اوضاع عمومی شرکت از لحاظ انطباق آنها با مقررات اساسنامه و آئیننامههای مربوطه و قانون تجارت اطلاع حاصل نموده و ایرادات و نظرات خود را در هر مورد شفاهی یا کتبی بهیئت مدیره اعلام و درصورت اقتضاء بمجمع عمومی گزارش نماید.
ماده ۳۱) حسابرس حق دارد در هر مورد به دفاتر و پرونده ها و قراردادها و سایر اسناد و مدارک شرکت مراجعه نموده اطلاعات لازم را کسب نماید و مدیر عامل نیز موظف است تسهیلات لازم را برای حسابرس فراهم نماید.
ماده ۳۲) حسابرس در امور اجرائی شرکت مداخله نداشته و نباید در انجام وظایف خود بترتیبی اقدام کند که وقفه در کارهای شرکت ایجاد شود.
ماده ۳۳) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و حسابرس و سایر کارکنان نمیتوانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیرمستقیم شریک شوند.
مقررات عمومی
ماده ۳۴) سال مالی شرکت از یکم فروردینماه تا پایان اسفندماه هرسال میباشد و کلیه حسابهای شرکت باید در آخر اسفندماه همان سال بسته شده و ترازنامه منتها تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد تنظیم و پس از رسیدگی هیئت مدیره و حسابرس شرکت برای طرح و تصویب مجمع عمومی تسلیم شود.
ماده ۳۵) تعداد و نوع دفاتر رسمی شرکت که باید پلمپ شده باشند با توجه بقانون تجارت بموجب تصمیم هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۳۶) در پایان سال مالی قیمت کالاهای موجود در انبارهای شرکت و تأسیسات تابعه شرکت بقیمت خریداری شده یا بارزش روز هریک نازلتر باشد در ترازنامه منظور میشود. بدیهی است نسبت باموال غیر منقول و ماشین آلات استهلاک مربوط سالیانه ملحوظ میشود.
ماده ۳۷) هیئت مدیره شرکت در کلیه عملیات و اقدامات اقتصادی که صورت میدهد موظف بحفظ سرمایه شرکت بوده و سود ویژه سالیانه مادام که شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد طبق قانون معاف میباشد بنابر پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قسمتی بسرمایه شرکت و حسابهای اندوخته افزوده خواهد شد و قسمتی درصورت لزوم برای خدمات عمومی مورد احتیاج با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام مصروف خواهد شد.
ماده ۳۸) نقل و انتقال از حساب اندوخته و احتیاط بسرمایه بنابر پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد.
ماده ۳۹) راجع بسایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده بر طبق مواد قانون تجارت عمل میشود.
ماده ۴۰) هرگونه تغییر و یا اصلاح دراین اساسنامه طبق نظر مجمع عمومی شرکت و پیشنهاد وزیر جنگ و تصویب هیئت وزیران انجام خواهد شد.