فصل اول – کلیات
ماده ۱ – به استناد ماده ۱۰ قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰.۱۱.۲۳ و ماده سوم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور شرکتی به نام شرکت سهامی چوب فریم تشکیل میشود.
ماده ۲ – شرکت سهامی چوب فریم که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و مرکز اصلی آن سنگده از توابع پل سفید سوادکوه است و می‌تواند نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
ماده ۳ – موضوع شرکت عبارت است از اجرای طرحهای جنگلداری و تأسیس و اداره کارخانجات صنایع چوب و تولید و توزیع فرآورده‌های چوبی و انجام سایر عملیات بازرگانی به منظور اجرای وظایف فوق.
ماده ۴ – نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده ۵ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره میشود.
فصل دوم – سرمایه
ماده ۶ – سرمایه اولیه شرکت دویست و پنجاه میلیون ریال است که از محل داراییهای سازمان جنگلها و مراتع کشور تأمین شده است و به دو هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم میشود که کلاً متعلق به دولت است.
ماده ۷ – سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.
ماده ۸ – از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به نصف سرمایه برسد همه‌ساله ۱۰ درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد‌شد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۹ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت عامل.
ج – حسابرس (بازرس).
ماده ۱۰ – نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی – وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده ۱۱ – جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود یک بار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد.
ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان.
ب – تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیأت عامل و تعیین وظایف اجرایی آنان.
د – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ه – پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.
و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ز – اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط – تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳ – جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ – مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (بازرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
ماده ۱۵ – هیأت عامل شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد.
ماده ۱۶ – مدت تصدی اعضای هیأت عامل سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت عامل جدید انتخاب نشده هیأت عامل سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۷ – مجمع عمومی از بین اعضای هیأت عامل یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌نمایند.
ماده ۱۸ – جلسات هیأت عامل با حضور مدیر عامل که رییس هیأت عامل نیز می‌باشد و حداقل یک نفر از اعضای هیأت عامل رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیأت عامل با اکثریت آراء معتبر است. هیأت عامل دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه هیأت در آن به ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده ۱۹ – میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۲۰ – در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت عامل جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱ – جلسات هیأت عامل به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۲ – وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر است:
الف – اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب – رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج – رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د – رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ه – اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی‌مصوب شرکت.
و – اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت عامل باشد.
ماده ۲۳ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد.
۱ – استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
۲ – انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
۳ – افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
۴ – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
۵ – پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع عمومی.
۶ – مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت عامل و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت عامل را به عنوان قائم‌مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیر عامل باشد.
ماده ۲۴ – کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت عامل معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند معتبر است.
ماده ۲۵ – شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده ۲۶ – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
۱ – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌عامل.
۲ – انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب این اساسنامه و قانون تجارت مشخص شده است.
۳ – حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۷ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۲۸ – ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت عامل تسلیم کند.
ماده ۲۹ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده به استناد ماده ۱۰ قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ماده سوم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع پس از تصویب کمیسیونهای استخدام – امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات ۱۳۵۴.۳.۴ و ۱۳۵۴.۴.۱۱ در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما