فصل اول – کلیات
ماده 1 – باستناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 47 بموجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل میگردد.
ماده 2 – شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن پارساآباد مغان است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
ماده 3 – موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآوردههای کشاورزی و دامی است، شرکت برای تأمین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:
الف – احیای اراضی و کشت نباتات علوفهای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.
ب – درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر.
ج – احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طیور.
د – کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه – ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی بمواد قابل مصرف.
و – ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بستهبندی گوشت.
ز – ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.
ح – ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ط – فروش محصولات.
ی – خرید وسائل حمل و نقل فرآوردههای کشاورزی و دامی.
ک – وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل – خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.
م – عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور.
ن – تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
س – خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم.
ع – تهیه و تدارک مواد اولیه – وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.
ف – انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده 4 – نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 5 – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 6 – شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل دوم – سرمایه
ماده 7 – سرمایه اولیه شرکت هفت میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام منقسم میشود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائیهای حاصل از اجرای طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا 49 درصد سهام را به ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است و دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را به شرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان به سرمایهگذاری در شرکت و با رعایت مقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 8 – شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 9 – از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یکدوم سرمایه برسد همهساله ده درصد بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده 10 – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیئت مدیره و مدیرعامل.
ج – حسابرس (بازرس).
ماده 11 – نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معـدن و تجارت و وزیر تعاون و امور روستاها میباشد، ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده 12 – جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب – تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیئت مدیره.
د – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه – پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران.
و – تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ز – اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط – تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد.
ماده 14 – جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 15 – مجمع عمومی ممکن است بطور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
ماده 16 – هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد.
ماده 17 – مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18 – مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.
ماده 19 – جلسات هیئت مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت مدیره با رأی موافق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و لااقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 20 – میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده 21 – در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تعیین خواهد شد.
ماده 22 – جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده 23 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
الف – اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب – رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج – رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د – رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.
ه – اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت.
و – اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
ماده 24 – مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئیننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید وبرای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:
1 – استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آئیننامههای مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آئیننامههای مربوط.
2 – انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامهها و مقررات مربوط.
3 – افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر.
5 – پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
6 – مدیرعامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
تبصره – مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیئت مدیره را بعنوان قائممقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.
ماده 25 – کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 26 – شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده 27 – وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است:
1 – انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت مشخص شده است.
2 – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره.
3 – حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ماده 28 – حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده 29 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شرکت شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان مییابد.
ماده 30 – ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده 31 – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئیننامههای مربوط میباشد در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و یک تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1353، بترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سهشنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و اموراقتصادی و دارائی مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
