ماده ۱ – به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ بموجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس تشکیل میگردد.
ماده ۲ – شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن شیراز است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
ماده ۳ – موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآوردههای کشاورزی و دامی است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:
الف – احیای اراضی و کشت نباتات علوفهای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.
ب – درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر.
ج – احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طیور.
د – کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه – ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی بمواد قابل مصرف.
و – ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بستهبندی گوشت.
ز – ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.
ح – ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ط – فروش محصولات.
ی – خرید وسایل حمل و نقل فرآوردههای کشاورزی و دامی.
ک – وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل – خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.
م – عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام.
ن – تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
س – خرید یا اجازه زمین- ساختمان- منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم.
ع – تهیه و تدارک مواد اولیه – وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.
ف – انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت.
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایران و خارجی در داخل و خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده ۴ – نوع شرکت- شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده ۵ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده ۶ – شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل دوم – سرمایه
ماده ۷ – سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام منقسم میشود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است.
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا ۴۹ درصد سهام را بترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است. دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان بسرمایهگذاری در شرکت و رعایت مقررات مربوط بفروش برساند.
ماده ۸ – شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده ۹ – از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (۲/۱) سرمایه برسد همه ساله ۱۰ درصد بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۱۰ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیئت مدیره و مدیرعامل.
ج – حسابرس (بازرس).
ماده ۱۱– نمایندگی سهام دولت مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن و وزیر تعاون و امور روستاها میباشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده ۱۲ – جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده ۱۳ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب – تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج – انتخاب اعضای هیئت مدیره.
د – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه – پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران.
و – تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ز – اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط – تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک – اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد.
ماده ۱۴ – جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۵ – مجمع عمومی ممکن است بطور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
ماده ۱۶ – هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو میباشد.
ماده ۱۷ – مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸ – مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.
ماده ۱۹ – جلسات هیئت مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت مدیره با رأی موافق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و لااقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده ۲۰ – میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء هیئت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده ۲۱ – در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضاء هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تعیین خواهد شد.
ماده ۲۲ – جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
الف – اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب – رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج – رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د – رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.
ه – اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت.
و – اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
ماده ۲۴ – مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئیننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:
۱ – استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آئیننامههای مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آئیننامهای مربوط.
۲ – انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامهها و مقررات مربوط.
۳ – افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
۴ – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر.
۵ – پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
۶ – مدیرعامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
تبصره – مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیئت مدیره را بعنوان قائممقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.
ماده ۲۵ – کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده ۲۶ – شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده ۲۷ – وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است:
۱ – انجام کلیه وظایف و اختیاراتیکه بموجب قانون تجارت مشخص شده است.
۲ – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئتمدیره.
۳ – حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ماده ۲۸ – حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۹ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شرکت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ماده ۳۰ – ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده ۳۱ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئیننامههای مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و یک تبصره باستناد مواد ۶ و ۱۰ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات روزچهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۳ بترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سهشنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
